Litewska Służba Dochodzeniowa ds. Przestępczości Finansowej (FNTT) nałożyła karę na firmę zajmującą się płatnościami kryptowalutami Payeer w łącznej wysokości 9,29 mln euro (około 10 mln dolarów) za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i umożliwianie przelewów do banków objętych sankcjami. Jest to najwyższa kara, jaką kiedykolwiek nałożono na dostawcę usług związanych z aktywami wirtualnymi na Litwie. Payeer, giełda kryptowalut i usługa płatności w handlu elektronicznym, umożliwia użytkownikom wymianę różnych walut i kryptowalut, wypłacanie środków za pomocą kart debetowych oraz oferuje handlowcom interfejs API umożliwiający akceptowanie płatności kryptograficznych. Dochodzenie przeprowadzone przez FNTT ujawniło, że Payeer nie weryfikował prawidłowo tożsamości klientów i przez ponad 1,5 roku ułatwiał transakcje w rublach rosyjskich za pośrednictwem banków objętych sankcjami. Spółka posiadająca pierwotnie licencję w Estonii, po utracie licencji kontynuowała działalność na Litwie. Payeer ma prawo odwołać się od tej decyzji, ale nie odpowiedział na prośby o komentarz. To działanie egzekwujące odzwierciedla szerszą tendencję rządów do atakowania giełd kryptowalut w celu zapewnienia zgodności z przepisami AML. Przeczytaj więcej wiadomości generowanych przez sztuczną inteligencję na: https://app.chaingpt.org/news