Jak wynika z ogłoszenia Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, w środę BitMEX, giełda kryptowalut z siedzibą na Seszelach, należąca do Arthura Hayesa, przyznała się do złamania ustawy o tajemnicy bankowej (BSA). Giełda nie wdrożyła również niezbędnych programów „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w okresie od września 2015 r. do września 2020 r.
BitMEX winny złamania ustawy o tajemnicy bankowej
W tym okresie Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) oskarżyła BitMEX o oferowanie klientom w USA nielegalnych usług handlu kryptowalutami. Jednocześnie Departament Sprawiedliwości oskarżył czterech pracowników BitMEX o naruszenia BSA.
Pozwolili użytkownikom na handel kryptowalutami bez konieczności identyfikacji lub weryfikacji, promując się jako platforma do anonimowego handlu. Brak regulacji sprawił, że w latach 2015–2020 było to gorące miejsce prania pieniędzy i naruszeń sankcji.
Prokurator USA Damian Williams podkreślił, że BitMEX, niegdyś wiodąca platforma kryptowalutowych instrumentów pochodnych, działała w USA bez skutecznego programu AML, który jest wymagany przez prawo federalne. To niedopatrzenie pozwoliło giełdzie stać się narzędziem prania pieniędzy na dużą skalę i uchylania się od sankcji, zagrażając integralności systemu finansowego. Williams podkreślił konieczność przestrzegania przez firmy kryptowalutowe amerykańskich przepisów, jeśli chcą działać na rynku amerykańskim.
Oprócz naruszeń BSA, BitMEX przyznał się do składania fałszywych oświadczeń w międzynarodowym banku. Te fałszywe twierdzenia miały na celu otwarcie rachunku bankowego dla Shine Effort Inc. Limited, firmy fasadowej kontrolowanej przez współzałożyciela Benjamina Delo. BitMEX był rzeczywistym właścicielem tego konta.
Zarzuty dla współzałożyciela i pracownika BitMEX w 2020 roku
Zarzuty postawione w 2020 r. współzałożycielom BitMEX Arthurowi Hayesowi, Samuelowi Reedowi i Benjaminowi Delo oraz jej pierwszemu pracownikowi, Gregory’emu Dwyerowi, są podobne do obecnych zarzutów postawionych firmie. Wszyscy czterej dyrektorzy przyznali się wcześniej do winy.
Sprawa, której przewodniczy sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych John G. Koeltl z południowego okręgu stanu Nowy Jork, nie wydała jeszcze wyroku. Przedstawiciel BitMEX nie odpowiedział na prośby o komentarz. To przyznanie się do winy podkreśla znaczenie zgodności z przepisami dla platform kryptowalut działających w USA.
Po tych wszystkich czynnikach rynek pozostał stabilny, podczas gdy najlepsze aktywa kryptograficzne, takie jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) i BNB (BNB) odnotowały przyzwoity spadek cen w ciągu ostatnich 24 godzin. Według coinmarketcap w ciągu ostatnich 24 godzin BTC, ETH, SOL i BNB odnotowały spadek cen odpowiednio o 2%, 0,15%, 1,8% i 0,5%.