Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił, że HDR Global Trading Limited, znana również jako giełda kryptowalut BitMEX, przyznała się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (BSA). Ta wiadomość ujawniona 10 lipca skupia się na wcześniejszych niepowodzeniach BitMEX w przestrzeganiu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
BitMEX podkreślił, że zarzut ten nie jest nowy, zauważając, że jego założyciele odbyli wyroki w 2022 r. Od 2020 r. firma dokonała znaczących usprawnień i przyjęła nowe standardy. Zarzuty Departamentu Sprawiedliwości skupiały się na braku przez BitMEX odpowiedniego programu AML, który umożliwiał nielegalne działania na platformie. Założyciele Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed i pracownik Gregory Dwyer byli w to zamieszani.
Pomimo działania w USA, BitMEX wymagał jedynie adresu e-mail, aby uzyskać dostęp, zaniedbując zasady „poznaj swojego klienta” (KYC). Zdaniem Departamentu Sprawiedliwości to niedopatrzenie umożliwiło pranie pieniędzy. Prokurator USA Damian Williams podkreślił powagę tych naruszeń, mówiąc, że działania BitMEX zagrażają integralności systemu finansowego.
„Jak przyznali założyciele BitMEX w sądzie federalnym, firma działała bez znaczącego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy” – powiedział Williams. Pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora FBI Christie M. Curtis zauważyła, że motywacja zysku była przyczyną nieprzestrzegania przepisów przez BitMEX.
„Dzisiejszy apel pokazuje zaangażowanie FBI w egzekwowanie amerykańskiego prawa finansowego i ochronę systemu finansowego” – stwierdził Curtis.
W odpowiedzi BitMEX powtórzył, że zarzut BSA, wniesiony pierwotnie w 2020 r. i skutkujący wyrokami w 2022 r., nie jest nowy. Od tego czasu spółka podkreśliła wysiłki zmierzające do pełnego naprawienia swojej działalności.
„Nasi użytkownicy i partnerzy wiedzą, że nasze standardy zgodności znacznie się poprawiły od czasu obowiązywania opłat BSA” – stwierdził BitMEX. Firma zapewniła, że opłaty te nie będą miały wpływu na jej działalność, potwierdzając swoje zaangażowanie w przestrzeganie wysokich standardów bezpieczeństwa, zaufania i stabilności finansowej. BitMEX sprzeciwiał się dalszym karom, powołując się na duże kwoty już zapłacone przez swoich założycieli oraz ugody z Komisją ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarami (CFTC) i Siecią ds. Egzekucji Przestępstw Finansowych (FinCEN).
Sprawa BitMEX podkreśla rosnącą kontrolę regulacyjną w branży kryptowalut. Inne duże giełdy, takie jak Binance, spotkały się z podobnymi karami. Były dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, został niedawno skazany na cztery miesiące więzienia federalnego za nieodpowiednie protokoły AML. Amerykańskie sądy przygotowują się również do skazania osób powiązanych z nieistniejącą już giełdą kryptowalut FTX.
Koncentracja Departamentu Sprawiedliwości na zgodności z przepisami AML pokazuje rosnącą presję regulacyjną na sektor kryptowalut. Giełdy są pociągane do odpowiedzialności za swoje praktyki przestrzegania zasad, a tym, którym wykażą braki, grożą surowe kary.
Zaangażowanie BitMEX w poprawę standardów zgodności jest kluczowym krokiem w odzyskaniu zaufania. Giełda poczyniła znaczne wysiłki, aby ulepszyć swoje procedury i przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów finansowych.
Rozwój sytuacji w sprawie BitMEX i podobne działania wobec innych giełd sygnalizują nową erę nadzoru regulacyjnego w branży kryptowalut. Ponieważ władze rozprawiają się z nieprzestrzeganiem zasad, giełdy muszą nadać priorytet solidnym protokołom AML i KYC, aby uniknąć problemów prawnych.
Podsumowując, odpowiedź BitMEX na ogłoszenie Departamentu Sprawiedliwości podkreśla wysiłki giełdy mające na celu skorygowanie błędów z przeszłości i ulepszenie ram zgodności. Chociaż zarzuty wobec założycieli nie są nowe, skupienie się firmy na ulepszeniach i standardach regulacyjnych oznacza zmianę w kierunku większej odpowiedzialności w sektorze kryptowalut. W miarę ewolucji branży giełdy muszą w dalszym ciągu stawiać na pierwszym miejscu zgodność z przepisami, aby skutecznie poruszać się po środowisku regulacyjnym.