Platforma wymiany kryptowalut i handlu instrumentami pochodnymi BitMEX przyznała się w środę do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej, jak wynika z oficjalnego oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości USA, w którym stwierdzono, że BitMEX celowo nie ustanowił, nie wdrożył i nie utrzymywał odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Prawo przewiduje maksymalną karę pięciu lat więzienia i grzywny, a sprawę przydzielono sędziemu okręgowemu USA Johnowi G. Koeltlowi. Prokurator amerykański Damian Williams powiedział: „Jak przyznał w sądzie federalnym w 2022 r. założyciel i wieloletni pracownik BitMEX, firma była jedną z wiodących na świecie platform instrumentów pochodnych na kryptowaluty w latach 2015–2020, ale nie prowadziła działalności w Stanach Zjednoczonych. program prania pieniędzy jest wymagany przez prawo federalne, w rezultacie BitMEX stał się narzędziem prania pieniędzy na dużą skalę i programów uchylania się od sankcji, stwarzając poważne zagrożenie dla integralności systemu finansowego, jeśli firmy kryptowalutowe skorzystają z rynku amerykańskiego. muszą przestrzegać prawa amerykańskiego”.
Zobacz oryginał
Departament Sprawiedliwości USA: BitMEX przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej w sprawie dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy
0 osób dało twórcy napiwek.
Zastrzeżenie: Zawiera opinie stron zewnętrznych. To nie jest porada finansowa. Może zawierać treści sponsorowane. Zobacz Regulamin
0