Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawnił, że giełda kryptowalut BitMEX przyznała się do winy w sprawie dotyczącej naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (BSA).

Przestępstwo to dotyczy działalności giełdy w latach 2015–2020, kiedy była to jedna z czołowych platform handlu instrumentami pochodnymi bitcoin na świecie, nieposiadająca istotnego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

BitMEX przyznaje się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej

Prokurator USA Damian Williams z południowego dystryktu Nowego Jorku podkreślił poważne konsekwencje działań BitMEX, zauważając, że platforma była szeroko wykorzystywana do znaczących działań związanych z praniem pieniędzy i schematów mających na celu uniknięcie sankcji, zagrażając w ten sposób integralności systemu finansowego.

BitMEX ma zauważalnie luźne podejście do zasad AML, prosząc użytkowników jedynie o podanie adresu e-mail, zamiast wdrażać program AML zgodny z wytycznymi „Know Your Customer”.

Źródło: Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych

Trzej założyciele, Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed, wiedzieli, że luźne egzekwowanie przepisów wpływa na klientów z USA, co stanowi naruszenie prawa federalnego.

Giełda kryptowalut, która powstała w Republice Seszeli i była wcześniej znana jako HDR Global Trading Limited, stoi obecnie przed poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Osobom, które zawiniły w organizacji, oprócz ewentualnych kar może grozić kara maksymalnie pięciu lat więzienia. Historia powstania BitMEX-u od 2014 roku, kiedy to aktywnie prowadziła ona interesy z amerykańskimi traderami i działała poza amerykańskimi biurami, potwierdza taki stan prawny.

W tym czasie BitMEX był zobowiązany zarejestrować się w Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary i wdrożyć solidną politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Przyznanie się do winy podkreśla trwające działania regulacyjne w branży kryptowalut

Przedmiotem najnowszego przyznania się do winy jest konkretne przestępstwo polegające na złamaniu ustawy o tajemnicy bankowej, zagrożone karą pięciu lat więzienia i grzywny. Okoliczność ta rzuca światło na ciągłe działania prawne podejmowane przez organy regulacyjne w branży kryptowalut.

W obszarze kryptowalut miały miejsce również inne przypadki naruszeń przepisów. BitMEX nie jest największą ani pierwszą giełdą ukaraną za łamanie amerykańskiego prawa.

Warto zauważyć, że Changpeng Zhao, były dyrektor generalny Binance, największej giełdy kryptowalut na świecie, właśnie zaczął odbywać czteromiesięczny wyrok w więzieniu federalnym o niskim poziomie bezpieczeństwa w Kalifornii.

Zhao został uznany za winnego pod koniec 2023 roku w wyniku nieodpowiednich procedur Binance dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Założyciele wcześniej karani przez CFTC

Ponadto w 2022 r. sędzia nakazał Hayesowi, Delo i Reedowi zapłatę łącznie 30 mln dolarów kar cywilnych w ramach pozwu wniesionego przez amerykańską Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary. Przyznali się do winy za złamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy na mocy ustawy BSA i każdy z nich otrzymał wyrok w zawieszeniu.

Niemniej jednak amerykański system prawny uważnie bada rynek bitcoinów. Po przyznaniu się do winy osoby powiązane z nieistniejącymi już giełdami kryptowalut FTX i Alameda Research wkrótce zostaną skazane.

Sędzia Lewis Kaplan z Południowego Okręgu Nowego Jorku od października podejmie decyzje dotyczące ewentualnego uwięzienia Nishada Singha, byłego dyrektora technicznego FTX i współzałożyciela Gary'ego Wanga. Sam Bankman-Fried, były dyrektor generalny, został uznany za winnego w procesie i odsiaduje obecnie 25 lat kary.

Wpis Crypto Exchange BitMEX przyznaje się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej pojawił się jako pierwszy na Coinfomanii.