Wiadomość z ostatniej chwili: Giełda kryptowalut przyznała się do przestępstwa
Jak wynika z komunikatu udostępnionego właśnie przez Departament Sprawiedliwości USA, giełda BitMEX przyjęła stawiane jej zarzuty. Platforma, która nie dochowała należytej staranności przy tworzeniu i przestrzeganiu polityki AML, przyznała się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej wynikającej z błędów z przeszłości.
Kryptowaluty Last Minute
HDR GLOBAL TRADING LIMITED (Bitcoin Mercantile Exchange) przyznała się dzisiaj do zarzutów. Giełda BitMEX, jak jest znana inwestorom, została dziś uznana za winną naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej w związku z brakiem ustanowienia i wdrożenia programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Prokurator USA Williams powiedział, co następuje w związku z najnowszymi wydarzeniami;
„Jak przyznali założyciele i długoletni pracownicy BitMEX w sądzie federalnym w 2022 r., w latach 2015–2020 firma, jedna z wiodących na świecie platform instrumentów pochodnych na kryptowaluty, działała w Stanach Zjednoczonych bez znaczącego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy wymaganego przez prawo federalne operowany. W rezultacie BitMEX stał się alternatywą dla programów prania pieniędzy na dużą skalę i uchylania się od sankcji. „Stwarzało to zagrożenie dla systemu finansowego”.
Założona w 2014 roku przez Arthura Hayesa, Benjamina Delo i Samuela Reeda, giełda nie zarejestrowała się w CFTC i nie ustanowiła w tym okresie programu AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy).
„HDR GLOBAL TRADING LIMITED, podmiot z siedzibą w Republice Seszeli, został uznany winnym naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej, za które grozi maksymalna kara pięciu lat pozbawienia wolności i grzywna. „Maksymalny wymiar kary, jaki może zostać orzeczony w tej sprawie, został ustalony przez Kongres i podany tutaj wyłącznie w celach informacyjnych, gdyż o karze, jaką otrzyma oskarżony, zadecyduje sędzia”.
