PANews, 11 lipca, według The Block, zgodnie z oświadczeniem prokuratora USA dla południowego dystryktu Nowego Jorku, platforma wymiany kryptowalut i handlu instrumentami pochodnymi BitMEX przyznała się w środę do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej, co jest przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat lata więzienia i grzywny. Damian Williams, prokurator USA dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, stwierdził w oświadczeniu: „Jak przyznali założyciele i pracownicy BitMEX w sądzie federalnym w 2022 r., firma działała w Stanach Zjednoczonych nie wdrażając żadnych znaczących praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy wymaganych przez prawa federalnego (AML). BitMEX stał się narzędziem prania pieniędzy na dużą skalę i programów uchylania się od sankcji, stwarzając poważne zagrożenie dla integralności systemu finansowego.

Według wcześniejszych doniesień, pod koniec 2022 roku amerykańscy prokuratorzy zwrócili się do sądu o skazanie Grega Dwyera, byłego dyrektora ds. rozwoju biznesu BitMEX, na 12 miesięcy kary w zawieszeniu za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Na początku tego roku założyciel BitMEX Arthur Hayes również został skazany na 6 miesięcy aresztu domowego za to samo przestępstwo.