Urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosili, że giełda kryptowalut BitMEX przyznała się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) poprzez działanie bez „żadnego znaczącego” programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

W zawiadomieniu z 10 lipca prokurator USA Damian Williams stwierdził, że BitMEX „umyślnie nie ustanowił, nie wdrożył i nie utrzymał” odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy na lata 2015–2020. Zarzuty wydają się wynikać z zeznań złożonych w trakcie postępowania karnego w 2022 r. przeciwko niektórym założycieli i pracowników giełdy.

„BitMEX stał się narzędziem prania pieniędzy na dużą skalę i schematów uchylania się od sankcji, stwarzając poważne zagrożenie dla integralności systemu finansowego” – powiedział Williams. „Dzisiejsze przyznanie się do winy ponownie wskazuje na potrzebę przestrzegania przez firmy kryptowalutowe prawa amerykańskiego, jeśli korzystają z rynku amerykańskiego”.

Według prokuratora amerykańskiego BitMEX „pochwalił się” wymogami AML, nie wdrażając programu AML zgodnego ze standardami „Know Your Customer” i zamiast tego prosząc użytkowników o podanie adresu e-mail. Założyciele Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed wiedzieli, że wymóg ten dotyczy użytkowników z USA, co stanowi naruszenie prawa federalnego. 

BitMEX, czyli HDR Global Trading Limited, jest zarejestrowana w Republice Seszeli. Osobom odpowiedzialnym za wymianę może grozić do pięciu lat więzienia i grzywna.

Powiązane: Przestępczość kryptograficzna oparta na sztucznej inteligencji dopiero się zaczyna — raport eliptyczny

W 2022 roku sąd nakazał Hayesowi, Delo i Reedowi zapłatę łącznej kary cywilnej w wysokości 30 mln dolarów w sprawie wniesionej przez amerykańską Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary. Cała trójka została odrębnie skazana na karę w zawieszeniu w 2022 r. po przyznaniu się do winy za naruszenie wymogów AML wynikających z BSA.

Amerykańskie sądy przygotowują się również do skazania osób powiązanych z nieistniejącą już giełdą kryptowalut FTX i Alameda Research po przyznaniu się do winy. Od października sędzia Lewis Kaplan z południowego dystryktu Nowego Jorku rozważy, czy wysłać do więzienia współzałożyciela FTX Gary'ego Wanga i byłego dyrektora technicznego Nishada Singha. Były dyrektor generalny Sam Bankman-Fried odsiaduje 25 lat więzienia po procesie i skazaniu.

Magazyn: Crypto-Sec: Oszust phishingowy atakuje użytkowników Hedery, osoba trująca adresy dostaje 70 tys. dolarów