Rząd Kambodży twierdzi, że chce powstrzymać szalejący wzrost oszustw związanych z romansami związanymi z kryptowalutami i zamknąć oddziały w kraju, które dopuszczają się takich oszustw internetowych.
Pojawiły się jednak dowody wskazujące na udział rodziny premiera w oszustwach związanych z kryptowalutami.
Tak wynika z dochodzenia DL News i nowego raportu firmy Elliptic zajmującej się analizą blockchain, z których wynika, że kambodżański rynek internetowy o nazwie Huione Gwarancja jest szeroko stosowany przez operatorów oszustw w Azji Południowo-Wschodniej.
Z analizy Elliptic wynika, że od 2021 r. portfele kryptograficzne używane przez Huione Gwarancja i sprzedawcy prowadzący działalność w tej witrynie otrzymali ponad 11 miliardów dolarów.
Przegląd witryny Huione Gwarancja DL News wykazał, że sprzedawcy otwarcie oferują usługi prania brudnych pieniędzy, a także inne osoby sprzedające oprogramowanie i narzędzia do tworzenia stron internetowych w celu tworzenia programów mających na celu oszukanie ofiar, co nazywa się oszustwami związanymi z „rzeźnią świń”.
Kuzyn premiera
Hun To, kuzyn premiera Huna Maneta, jest dyrektorem w jednej z jednostek wchodzących w skład kambodżańskiego konglomeratu o nazwie Huione Group, który jest powiązany z oszustwami związanymi z kryptowalutami, powiedział Elliptic.
Chociaż nie wszystkie transakcje o wartości 11 miliardów dolarów cytowane przez Elliptic można powiązać z transakcjami nielegalnymi, badacze stwierdzili, że dowody dostarczają „bardzo mocnych przesłanek”, że większość płatności wynika z nielegalnej działalności.
„Wielu sprzedawców wyraźnie oferuje usługi prania pieniędzy” – stwierdziła Elliptic – „w tym przyjmowanie płatności od ofiar na całym świecie, przesyłanie ich za granicę i zamienianie na inne aktywa, w tym gotówkę, monety stablecoin i chińskie aplikacje płatnicze”.
Przedstawiciele mediów Huione nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz. Nie udało nam się uzyskać komentarza od Hun To.
Proporcje na skalę przemysłową
Rozwój ten jest najnowszym sygnałem, że oszustwa wykorzystujące kryptowaluty osiągnęły rozmiary na skalę przemysłową w Azji Południowo-Wschodniej.
W styczniu Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości stwierdziło, że ponad 17 miliardów dolarów w USDT, stablecoinie wyemitowanym przez Tether, było powiązanych z podziemnymi giełdami kryptowalut, nielegalnym handlem i działalnością przestępczą.
DL News donosi, że grupy przestępcze prowadzą obiekty w specjalnych strefach ekonomicznych w Kambodży i Birmie, gdzie tysiące ludzi zmusza się do oszustw związanych z kryptowalutami w Internecie.
Pojawienie się bazarów internetowych bezczelnie oferujących nielegalne usługi przenosi oszustwa związane z kryptowalutami na nowy poziom.
Huione Gwarancja działa jako swego rodzaju izba rozliczeniowa dla tysięcy kanałów komunikatorów internetowych w języku chińskim, z których każdy jest obsługiwany przez innego sprzedawcę.
Firma utrzymuje platformę i pełni funkcję gwaranta lub dostawcy usług depozytowych dla wszystkich transakcji, rzekomo w celu zapobiegania oszustwom, jak stwierdził Elliptic w swoim raporcie.
Na stronie znajduje się informacja, że płatności akceptowane są głównie w USDT, ale można również korzystać z aplikacji płatniczych i przelewów bankowych.
Samochody prające pieniądze
Przeglądając swoje grupy, DL News znalazło jedną reklamę na kanale Telegramu, w której szukano flot ciężarówek.
Zwykle jest to kod służący do prania brudnych pieniędzy „motorkad”, które starają się ukryć pochodzenie nielegalnych transakcji poprzez przemywanie ich przez różne konta. Podmiot stojący za reklamą oświadczył, że chce wpłacać od 1500 do 50 000 USDT dziennie.
„Nie jest wymagana rejestracja, wymiana kryptowalut jest zakończona w ciągu 1 minuty, nie jest wymagana opieka nad funduszami, bezpieczeństwo, prywatność i niezawodność obsługują wymianę walut od U do anonimowej, wymianę między łańcuchami” – głosi reklama.
W styczniu Slowmist, firma analityczna zajmująca się analizą blockchain, również zidentyfikowała Huione jako pośrednika w zbieraniu okupów od rodzin osób zmuszanych do pracy w oszukańczych zakładach przez Armię Sojuszu Północnej Birmy.
Usługi luksusowe
Jak podaje jej strona internetowa, firma Huione rozpoczęła działalność w 2014 roku jako firma świadcząca luksusowe usługi bogatym Chińczykom i Kambodżańczykom, w tym leasing helikopterów i rezerwacje hoteli pięciogwiazdkowych. Niedługo potem uruchomiła firmę zajmującą się aplikacjami płatniczymi o nazwie Huione Pay.
Firma i jej różne spółki zależne stały się stałym elementem branży finansowej Kambodży. Z zewnątrz siedziba Huione Pay w Phnom Penh wygląda jak kolejny bank w dzielnicy finansowej.
Po obu stronach wejścia stoją dwie gigantyczne czarno-złote posągi pandy. Podobnie jak w przypadku większości oficjalnych budynków w mieście, na ścianach widnieją tabliczki informujące, że nie wolno wnosić do środka broni.
Związki oszustwa
Z dokumentów biznesowych zweryfikowanych przez DL News wynika, że Hun To, kuzyn premiera Kambodży, jest dyrektorem jednej z jednostek płatniczych powiązanych z Huione Gwarancja.
Jest także prezesem zarządu innej powiązanej spółki, Huione Life Insurance.
Zmarły ojciec Hun To jest bratem długoletniego byłego dyktatora Kambodży Hun Sena, który ustąpił ze stanowiska w 2023 r. na rzecz swojego syna, Hun Maneta.
Callan Quinn, korespondent DL News w Hongkongu, zajmuje się branżą kryptowalut w Azji. Masz wskazówkę? Skontaktuj się z autorem pod adresem callan@dlnews.com.