Elliptic twierdzi, że Huione ujawnia pranie pieniędzy i inne nielegalne działania.
Transakcje kryptowalutowe o wartości 11 miliardów dolarów powiązane z Huione i sprzedawcami.
Firma analityczna Blockchain Elliptic opublikowała raport, w którym oskarża giełdę Huione z siedzibą w Kambodży o umożliwianie prania pieniędzy i innych nielegalnych działań. Od momentu powstania w 2021 r. portfele kryptowalutowe powiązane z Huione Gwarancja i jej niezależnymi sprzedawcami otrzymały według doniesień ponad 11 miliardów dolarów, co jest podejrzane o udział w nieuczciwych transakcjach.
Raport Elliptic podkreśla, że stablecoin Tether jest popularną metodą płatności na platformie. Były też inne aplikacje płatnicze i przelewy bankowe. W raporcie stwierdzono, że Huione Gwarancja jest częścią większej grupy Huione. Działa jako neutralna platforma, ale przekształciła się w centrum działalności przestępczej.
Warto zauważyć, że Grupa Huione działa w różnych sektorach w Azji Południowo-Wschodniej, w tym w ubezpieczeniach, liniach lotniczych i nieruchomościach. Według doniesień ma także powiązania z premierem Kambodży Hun Manetem.
Nowe dochodzenie przeprowadzone przez zespół badawczy Elliptic rzuca światło na rynek internetowy Huione Gwarancja. Platforma jest szeroko wykorzystywana przez operatorów oszustów w Azji Południowo-Wschodniej, w tym przez tych zaangażowanych w oszustwa związane z #pigbutchering. Przeczytaj pełną analizę https://t.co/p9tqquGhJ6
— Eliptyczny (@eliptyczny) 10 lipca 2024 r
Czy twierdzenia eliptyczne mogą być prawdziwe?
Pomimo zapewnienia Huione Gwarancja, że nie może monitorować transakcji klientów, ponieważ sprzedawcy korzystają z ich kanałów przesyłania wiadomości, Elliptic twierdzi, że platforma uczestniczy w ułatwianiu oszustw.
Co więcej, raport zawiera dowody na to, że sprzedawcy oferują usługi w zakresie prania pieniędzy i narzędzia do oszustw, w tym oprogramowanie do fałszywych witryn inwestycyjnych i sprzęt używany do więzień. I torturuj pracowników w oszustwach.
Podsumowując, analiza Elliptic wskazuje, że Huione Gwarancja i jej sprzedawcy otrzymali znaczne sumy w drodze transakcji kryptowalutowych. Firma zidentyfikowała i oznaczyła setki adresów kryptowalut powiązanych z Huione, umożliwiając giełdom i innym firmom sprawdzanie transakcji pod kątem linków do tych portfeli, aby zapobiec dalszemu praniu pieniędzy.
Wyróżnione wiadomości dnia
Co czeka ETH dzięki Spot Ethereum ETF w programie?