Według CryptoPotato, firma Elliptic zajmująca się analizą blockchain, odkryła, że ​​internetowy rynek Huione Gwarancja, prowadzony przez kambodżański konglomerat Huione Group, był zaangażowany w transakcje o wartości co najmniej 11 miliardów dolarów. Znaczna część tych transakcji jest powiązana z praniem pieniędzy i oszustwami cybernetycznymi. Założona w 2021 r. firma Huione Gwarancja była początkowo legalnym rynkiem towarów takich jak nieruchomości i samochody. Wygląda jednak na to, że platforma obsługuje obecnie głównie operatorów oszustw cybernetycznych.

Platforma akceptuje przelewy bankowe i aplikacje płatnicze, ale przede wszystkim korzysta z Tether (USDT), który zapewnia większą identyfikowalność niż tradycyjne transakcje fiducjarne. Największa grupa działająca w ramach Huione Gwarancja oferuje usługi prania pieniędzy, w tym przyjmowanie płatności od ofiar, przesyłanie środków za granicę i zamienianie ich na gotówkę, monety stablecoin i chińskie aplikacje płatnicze. Kategoryzują rodzaje fałszywych dochodów, którymi się zajmują, w oparciu o ryzyko zamrożenia środków.

Inna grupa sprzedawców na platformie świadczy usługi w zakresie oprogramowania i tworzenia stron internetowych, w tym tworzenia fałszywych witryn do inwestowania w kryptowaluty, wykorzystywanych w oszustwach typu „rozbój świń”. Dostępne są również dane osobowe, sprzęt telekomunikacyjny i oprogramowanie zmieniające twarz AI, które pomaga oszustom w namierzaniu ofiar i komunikowaniu się z nimi. Na rynku dostępne są także różne produkty umożliwiające oszustwa, w tym sprzęt używany do więzienia i torturowania pracowników w ramach oszustw.

Huione Gwarancja i jej sprzedawcy otrzymują znaczne ilości kryptowalut, co wskazuje na ich rolę w ułatwianiu oszustw cybernetycznych w Azji Południowo-Wschodniej. Dowody wskazują, że Huione International Payments, oddział Huione Pay, jest zamieszany w pranie wpływów z oszustw na całym świecie. Doprowadziło to do identyfikacji setek adresów kryptowalut kontrolowanych przez firmy Huione w narzędziach Elliptic. Elliptic sugeruje, że giełdy kryptowalut i inne firmy mogą monitorować transakcje pod kątem połączeń z portfelami związanymi z Huione, aby zapobiec dalszemu praniu pieniędzy. Operatorzy Stablecoin mogą również podjąć kroki, aby zablokować niewłaściwe wykorzystanie ich zasobów kryptograficznych za pośrednictwem tych portfeli.

Huione Gwarancja ma wiele cech rynku darknetowego, ale jest obsługiwana przez duży kambodżański konglomerat, Huione Group. Grupa prowadzi działalność w zakresie płatności i wymiany walut, Huione Pay, a także ma udziały w ubezpieczeniach, liniach lotniczych i nieruchomościach. Wydaje się, że Huione Gwarancja jest ściśle powiązana z Huione Pay i jest wyraźnie widoczna na stronie internetowej tej ostatniej.