Arturowi Schabackowi, współzałożycielowi i byłemu dyrektorowi ds. technicznych Paxful, grozi do pięciu lat więzienia po tym, jak przyznał się do niezastosowania niezbędnych protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) na giełdzie kryptowalut.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawnił, że wyrok Schabacka zostanie wydany 4 listopada po przyznaniu się przez niego do winy 8 lipca.
Ugoda Schabacka obejmuje karę w wysokości 5 milionów dolarów, płatną w trzech ratach: 1 milion dolarów natychmiast, 3 miliony dolarów do dnia wydania wyroku i ostatni milion dolarów w ciągu najbliższych dwóch lat. Opuści także zarząd Paxful.
Prokuratorzy wskazali, że Schaback wraz z ówczesnym dyrektorem generalnym Paxful zaniedbali ustanowienie wymaganego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w ciągu pierwszych 90 dni od rozpoczęcia działalności firmy, zgodnie z wymogami ustawy o tajemnicy bankowej. Nie udało im się również stworzyć procesu „Know Your Customer” (KYC) umożliwiającego weryfikację tożsamości użytkowników.
To niedopatrzenie pozwoliło na wykorzystywanie Paxful do prania pieniędzy i innych nielegalnych działań w okresie od lipca 2015 r. do czerwca 2019 r.
Schaback i jego partner zezwolili na handel na platformie bez odpowiedniej weryfikacji użytkownika i fałszywie reklamowali Paxful jako niewymagający KYC.