Cypryjski organ regulacyjny wezwał specjalistów ds. księgowości i audytu do pomocy w wykrywaniu działań związanych z finansowaniem terroryzmu i zapobieganiu im, kładąc szczególny nacisk na pięć metod transferu środków, w tym kryptowaluty.

Cypryjski Instytut Biegłych Księgowych (ICPAC), organ regulacyjny zajmujący się zawodem księgowych w tym państwie wyspiarskim, wydał „ostrzeżenie o finansowaniu terroryzmu” w celu zwalczania tego przestępstwa.

Pomoc w egzekwowaniu prawa

Podczas gdy organy ścigania zajmują się przede wszystkim przestępstwami finansowymi, takimi jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, ICPAC chce zaangażować w nadzór specjalistów księgowych. Regulator powiedział:

„W dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług i rolę profesjonalistów w roli strażników, od podmiotów zobowiązanych wymaga się podejmowania aktywnej roli na etapie zapobiegania”.

Według ICPAC organizacje terrorystyczne stosują pięć metod przekazywania środków finansowych. Należą do nich darowizny za pośrednictwem organizacji pozarządowych (NGO), gotówka, przelewy bankowe i karty podarunkowe, kryptowaluty i firmy fasadowe.

Dyrektywa dotycząca monitorowania transakcji kryptowalutowych

Jeśli chodzi o korzystanie z kryptowalut, ICPAC chce, aby księgowi zachowywali czujność w przypadku anonimowych transgranicznych przelewów peer-to-peer, finansowania społecznościowego, organizacji charytatywnych i anonimowych kampanii zbierania funduszy w Internecie.

ICPAC poleciła swoim członkom, stowarzyszonym firmom i specjalistom ds. zgodności zgłaszanie podejrzanych transakcji i przypomniała im, że niezastosowanie się do tego będzie uznawane za przestępstwo.

W rezultacie oznaczone transakcje będą podlegały kontroli, która polega na profilowaniu osób, sprawdzaniu portfeli i transakcji kryptowalutowych oraz wdrażaniu specjalistycznych narzędzi blockchain.

Powiązane: Cypr wstrzymuje licencję FTX Europe do września

Według urzędnika Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych palestyńskie grupy bojowników, w tym Hamas, wykorzystywały niewielkie ilości kryptowalut do finansowania działalności terrorystycznej, ale powszechnie preferowały „tradycyjne produkty i usługi”.

Palestyński Islamski Dżihad 12 milionów dolarów po tym, jak firma analityczna Elliptic zajmująca się analizą blockchain – która dostarczyła dane cytowane w czasopiśmie – zganiła raport, mówiąc, że „nie ma dowodów sugerujących, że zbieranie funduszy na kryptowaluty pozwoliło zebrać kwotę zbliżoną do tej kwoty”.

„Żeby było jasne” – przedstawiciel Tom Emmer zwrócił się do Podsekretarza Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego Briana Nelsona – „Hamas używa kryptowalut w stosunkowo niewielkich ilościach w porównaniu z tym, co powszechnie donoszono, prawda?”

„Tak, to nasza ocena”, odpowiedział Nelson.

Magazyn: Inwestorzy „Raider” plądrują DAO — Nouns i Aragon dzielą się swoimi doświadczeniami