Huione Gwarancja, internetowy rynek prowadzony przez kambodżański konglomerat Huione Group, jest zamieszany w ułatwianie oszustw internetowych w Azji Południowo-Wschodniej.

Według najnowszego raportu Elliptic Research platforma dokonała transakcji o wartości przekraczającej 11 miliardów dolarów, z czego znaczna część była powiązana z praniem pieniędzy i oszustwami internetowymi.

W rozmowie z Cointelegraph dr Tom Robinson, współzałożyciel i główny naukowiec w Elliptic, wyjaśnił, że zespół może „ilościowo” określić transakcje kryptowalutowe ze względu na „przejrzystość blockchainu”.

„Ten aspekt oznacza oczywiście również, że te transakcje kryptograficzne można śledzić i blokować w sposób, który nie jest możliwy w przypadku innych płatności”.

Powiązane: Przestępczość kryptograficzna oparta na sztucznej inteligencji dopiero się zaczyna — raport eliptyczny

Oferowane usługi i oszustwa

Rynek Huione Gwarancja działa głównie w języku chińskim i obejmuje tysiące kanałów aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, z których każdy jest zarządzany przez odrębnych sprzedawców.

Sprzedawcy ci oferują różne usługi podstawowe dla działania cyberprzestępstw, w tym sprzedaż danych osobowych, pranie pieniędzy oraz tworzenie oprogramowania i stron internetowych dla oszustw.

Platforma oferuje również narzędzia i sprzęt wykorzystywany do więzienia i torturowania pracowników w oszustwach.

Chociaż platforma korzysta z metod płatności, takich jak przelewy bankowe i aplikacje płatnicze, rynek wykorzystuje głównie Tether (USDT), który jest znacznie łatwiejszy do śledzenia niż tradycyjne przepływy fiducjarne.

Powiązane: Inwestorzy tracą 1,6 mln dolarów po tym, jak według doniesień włamano się do Doja Cat X w celu promowania oszukańczej monety

Badanie Elliptica

Najnowszy raport firmy Elliptic dotyczący gwarancji Huione doprowadził do oznaczenia setek adresów kryptograficznych powiązanych z platformą i jej sprzedawcami.

Dr Robinson powiedział Cointelegraph, że firmy mogą korzystać z analityki blockchain, „aby mieć pewność, że one same lub ich klienci nie dokonują transakcji za pomocą usług takich jak Gwarancja Huione”.

„W naszych narzędziach oznaczyliśmy kilkaset adresów, z których korzystają te podmioty, a nasi klienci mogą sprawdzać transakcje i portfele pod kątem linków do nich”.

Identyfikacja ta umożliwia giełdom i innym firmom monitorowanie transakcji i zapobieganie dalszemu praniu nielegalnych środków.

„Organy ścigania mogą [...] prześledzić te płatności i ścigać osoby odpowiedzialne za te oszustwa. Krypto to słaby punkt oszustw, które go wykorzystują, co można wykorzystać, aby pomóc postawić winnych przed wymiarem sprawiedliwości”.

Powiązane: Oszuści udający Coinbase kradną użytkownikowi 1,7 miliona dolarów w wyniku serii ataków

Przestępstwa kryptograficzne AI dopiero się rozpoczynają: eliptyczne

W raporcie Elliptic z 2024 r. zespół podkreślił rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do nielegalnych działań, w tym sponsorowanych przez państwo cyberataków i fałszywych oszustw.

Według doniesień rośnie liczba oszukańczych programów wykorzystujących fałszywe filmy wideo przedstawiające znane osobistości, takie jak Elon Musk i były premier Singapuru Lee Hsien Loong.

Raport ujawnił dyskusje na forach Dark Web na temat wykorzystania sztucznej inteligencji do inżynierii wstecznej fraz początkowych portfela kryptograficznego i obejścia systemów uwierzytelniania.

Magazyn: Zarabiaj Bitcoiny za jedzenie biletów, Immutable mówi, że „pojawiają się duże studia” — Web3 Gamer