Gary Wang i Nishad Singh, dwaj byli dyrektorzy FTX, którzy przyznali się do zarzutów o oszustwo w sprawie, która poruszyła świat polityczny i finansowy, zostaną skazani jesienią 2024 r.

Sąd Okręgowy Południowego Okręgu Nowego Jorku ogłosi wyroki odpowiednio 30 października i 20 listopada.

Spory prawne wynikające z upadku FTX

Następuje to po opowieści o złym zarządzaniu finansami i podejrzeniach przestępczych na FTX, giełdzie kryptowalut, która doprowadziła do katastrofalnego upadku firmy.

Były dyrektor ds. technologii FTX Gary Wang i były dyrektor ds. inżynierii Nishad Singh są uwikłani w spory prawne wynikające z upadku firmy.

Ich współpraca z władzami federalnymi odegrała kluczową rolę w przygotowaniu akt oskarżenia przeciwko Samowi Bankman-Friedowi, byłemu dyrektorowi generalnemu i współzałożycielowi FTX.

Obaj dyrektorzy przyznali, że brali udział w różnych oszukańczych operacjach w ramach giełdy, w tym w sprzeniewierzeniu pieniędzy klientów.

Po ogłoszeniu upadłości spółki FTX pod koniec 2022 r. Singh i Wang przyznali się do winy, a później złożyli zeznania przeciwko Bankman-Friedowi. Według zeznań Singha we wrześniu 2022 r. odkrył on rozbieżność w dokumentacji finansowej FTX o wysokości 8 miliardów dolarów. Luka ta była spowodowana niezgłoszonymi kosztami dotyczącymi nieruchomości i kosztami handlowymi wysokiego ryzyka, finansowanymi z depozytów klientów.

Przyznał się do stworzenia programów ułatwiających klientom FTX przelewanie pieniędzy na konta bankowe należące do Alameda Research, firmy handlowej ściśle powiązanej z FTX i również powiązanej z praniem brudnych pieniędzy.

Singh ujawnił także swoje zaangażowanie w metody stosowane przez firmę FTX w celu nieuczciwego faworyzowania firmy Alameda w stosunku do innych klientów. Było to kluczowe odkrycie, które uwypukliło wewnętrzne manipulacje FTX.

Powagę jego postępowania pokazał fakt, że jego przyznanie się do winy obejmowało sześć zarzutów, w tym kilka przestępstw związanych z oszustwem i spiskiem.

Zeznania Singha zostały wzmocnione przez Gary’ego Wanga, który opisał jego rolę w operacjach technologicznych FTX. Wang przyznał się, że stworzył sekcje strony internetowej giełdy FTX, które miały wprowadzać inwestorów w błąd w odpowiedzi na cztery oskarżenia, w tym o spisek mający na celu popełnienie oszustw drogą elektroniczną i oszustw związanych z papierami wartościowymi.

Podkreślił utworzenie kodu fałszującego informacje o stanie zdrowia „publicznego funduszu ubezpieczeniowego” FTX. Chociaż deklarowanym celem tego funduszu było zapewnienie inwestorów o bezpieczeństwie ich kapitału, prezentowane liczby nie miały wpływu na rzeczywistą płynność i zamiast tego zostały utworzone losowo.

Szersze konsekwencje upadku FTX

Poza tymi procesami przestępczymi upadek FTX ma dalekosiężne skutki. Chociaż nie wymienił konkretnie nazwiska Bankmana-Frieda, Ryan Salame, inny dyrektor generalny FTX, został skazany na 7,5 roku więzienia za przestępstwa związane z finansowaniem kampanii.

Samuel Bankman-Fried, założyciel giełdy kryptowalut FTX

Była dyrektor generalna Alameda Research, Caroline Ellison, również przyznała się do siedmiu przestępstw; jednakże jej wyrok nie został jeszcze wyznaczony.

Pośród tych konkretnych incydentów wyszły na jaw bardziej ogólne wnioski dotyczące wykorzystania zdefraudowanych pieniędzy w celu uzyskania wpływów politycznych. Rodzina Sama Bankmana-Frieda jest celem nowych oskarżeń, z których wynika, że ​​zaplanowała nielegalne darowizny na cele polityczne o wartości 100 milionów dolarów.

Dziennikowi „Wall Street Journal” udało się zebrać e-maile wskazujące, że Barbra Fried, Gabriel Bankman-Fried i Joseph Bankman odegrali główną rolę w nadzorowaniu tych darowizn, które rzekomo były finansowane ze zdefraudowanych pieniędzy klientów FTX.

Oskarżenia i zaprzeczenia

Prokuratura twierdzi, że darowizny te były elementem większego planu mającego na celu wywarcie wpływu na wyniki wyborów w 2022 roku. Mówi się, że profesor prawa Uniwersytetu Stanforda, Joseph Bankman, udzielał porad, jak najlepiej zorganizować finansowo te polityczne dary.

Barbra Fried jest oskarżona o przekazywanie datków na cele postępowe, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora organizacji non-profit. Zarzuca się jej także udział w wykalkulowanych posunięciach finansowych w czasie pandemii Covid-19.

Rzecznik Joe Bankmana kategorycznie zaprzeczył, jakoby był on zamieszany w jakiekolwiek nieprawidłowości w finansowaniu kampanii w odpowiedzi na te poważne oskarżenia.

Następstwa krachu FTX odsłoniły zawiłe relacje między technologią, polityką i pieniędzmi, ustanawiając standard dla przyszłych analiz moralnych i prawnych szybko zmieniającego się rynku walut cyfrowych.

Wpis Były dyrektor FTX, Singh i Wang, który zostanie skazany tej jesieni, pojawił się jako pierwszy na Coinfomanii.