Współzałożyciel Paxful, Artur Schaback, przyznaje się do niepowodzeń programu AML, grozi mu do pięciu lat więzienia.
Schaback ma zapłacić 5 milionów dolarów grzywny w ratach w ramach ugody, a wyrok ma zostać wydany 4 listopada.
Zaniedbania Schabacka umożliwiły wykorzystanie Paxful do nielegalnych działań, co doprowadziło do poważnych wyzwań prawnych i regulacyjnych dla giełdy.
Artur Schaback, współzałożyciel giełdy kryptowalut Paxful, zawarł ugodę z prokuratorami amerykańskimi i obecnie grozi mu potencjalna kara pięciu lat więzienia. Zarzut ten wynika z jego przyznania się do spisku mającego na celu zaniedbanie wdrożenia skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w firmie Paxful.
Współzałożyciel Paxful Inc. przyznaje się do spisku mającego na celu niezastosowanie się do skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
— Wydział Karny (@DOJCrimDiv) 8 lipca 2024 r
Departament Sprawiedliwości USA opublikował informację, że 8 lipca Schaback przyznał się do winy, przyznając, że nie ustanowił niezbędnego programu AML w ciągu 90 dni od utworzenia Paxful, co jest sprzeczne z ustawą o tajemnicy bankowej (BSA). Nieutworzenie przez firmę Schaback programu Know Your Customer (KYC) niezbędnego do identyfikacji użytkowników na platformie umożliwiło wykorzystanie witryny do działań niezgodnych z prawem.
Oczekuje się, że Schaback zapłaci grzywnę w wysokości 5 milionów dolarów w trzech ratach w ramach ugody: 1 milion dolarów w dniu przyznania się do winy, 3 miliony dolarów w trakcie odbywania kary, a pozostały 1 milion dolarów w ciągu dwóch lat. Wyrok zapadnie mu 4 listopada, a w ramach układu złoży rezygnację z członkostwa w zarządzie Paxful.
Z dokumentów Departamentu Sprawiedliwości z marca wynika, że między lipcem 2015 r. a czerwcem 2019 r. Schaback i jego współspiskowiec, zidentyfikowani jako „prezes i dyrektor generalny Paxful”, umożliwiali użytkownikom otwieranie rachunków i zawieranie transakcji bez odpowiedniej weryfikacji tożsamości, co promowało nielegalne działania.
Schaback i jego współspiskowiec również zrobili wyjątki od zasad dotyczących klientów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i KYC w oparciu o wolumen obrotu i relacje osobiste. Kiedy strony trzecie zwróciły się z prośbą o zapoznanie się z polityką AML firmy Paxful, przedstawiły splagiatowany dokument z innej instytucji, wiedząc, że nie został on wdrożony ani egzekwowany.
W marcu 2023 r. Schaback pozwał byłego dyrektora generalnego Paxful, Mohamada (Ray) Youssefa, zarzucając sprzeniewierzenie funduszy firmy, pranie pieniędzy i uchylanie się od sankcji. W odpowiedzi Paxful zgodził się na orzeczenie sądu z kwietnia 2022 r., mianując Srinivasa Raju, dyrektora kancelarii prawnej Richards, Layton i Finger, na depozytariusza giełdy.
Pod koniec maja 2023 r. firma Paxful mianowała także Roshana Dharię tymczasowym dyrektorem generalnym. Ta zmiana przywództwa ma na celu ustabilizowanie firmy w obliczu ciągłych wyzwań prawnych i regulacyjnych.
Przyznanie się Artura Schabacka do winy stanowi znaczący moment w historii Paxful i podkreśla kluczowe znaczenie przestrzegania przepisów w branży kryptowalut. W miarę jak firma będzie stawiać czoła tym wyzwaniom, będzie uważnie obserwowany wynik wyroku wobec Schabacka i przyszłe kroki firmy w zakresie przestrzegania standardów regulacyjnych.
Przeczytaj także:
Zamknięcie Paxful i potencjalne zaangażowanie w oszustwo: co użytkownicy powinni wiedzieć?
Dyrektor generalny Paxful będzie wysyłał cotygodniowe e-maile zniechęcające do wymiany zdań
Nowe przepisy dobrze wróżą apelacji o fundusze ETF typu Spot Bitcoin w Australii
Były dyrektor FTX przyznaje się do winy i stara się o złagodzenie kary w sprawie o oszustwa wyborcze w związku z wystawieniem na aukcję zablokowanych aktywów SOL
Brat menedżera Coinbase przyznaje się do winy za wykorzystywanie informacji poufnych
Wpis Współzałożyciel firmy Paxful przyznaje się do winy w sprawie spiskowej dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy pojawił się jako pierwszy w serwisie Crypto News Land.