Nigeryjski świadek twierdzi, że użytkownicy Binance działają pod fałszywą tożsamością

Świadek w toczącym się nigeryjskim procesie dotyczącym prania pieniędzy przeciwko Binance zarzucił, że wielu lokalnych użytkowników platformy wymiany kryptowalut działa pod fałszywą tożsamością. Świadek twierdził ponadto, że umożliwiając użytkownikom wypłatę nairy nigeryjskiej (NGN), co jest działalnością regulowaną, Binance narusza lokalne przepisy.

Opłaty za pranie pieniędzy

Zastępca dyrektora Central Bank of Nigeria (CBN) zeznał przed lokalnym sądem, że wielu Nigeryjczyków korzystających z giełdy kryptowalut Binance posługuje się fałszywą tożsamością. Olubukola Akinwumi, dyrektor ds. polityki i regulacji płatności, złożył swoje zeznania podczas toczącego się procesu o pranie pieniędzy przeciwko Binance i Tigranowi Gambaryanowi. Akinwumi, który jest świadkiem w tej sprawie przed Komisją ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC), również stwierdził, że Binance nie posiada niezbędnej licencji na prowadzenie działalności, co sprawia, że ​​jego działalność jest nielegalna w Nigerii.

Akinwumi stwierdził, że CBN odkryło praktykę ukrywania tożsamości użytkowników Binance podczas monitorowania działań dostawców płatności. Twierdził, że Binance pozwala użytkownikom wpłacać i wypłacać lokalną walutę w celu dokonywania transakcji, co nie jest autoryzowane przez CBN.

Jak donosi Bitcoin.com News, Binance i uwięziony Gambaryan stoją przed zarzutami prania pieniędzy na kwotę 34,5 mln USD. Gambaryan początkowo również stanął przed zarzutami unikania płacenia podatków, ale zostały one wycofane po tym, jak Binance wyznaczył lokalnego przedstawiciela.

Świadek Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) w trwającej sprawie przeciwko Binance również obrał sobie za cel platformę peer-to-peer (P2P) giełdy podczas zeznań złożonych 5 lipca. Twierdził, że platforma pozwala osobom fizycznym wymieniać kryptowaluty bezpośrednio między sobą, omijając nadzór banku centralnego.

„Platforma Binance ułatwia wszystkie procesy i transakcje P2P, które właśnie wymieniłem, wykorzystując albo nigeryjskie konto bankowe już zapisane przez użytkowników na platformie Binance, albo konto portfela naira udostępniane przez platformę Binance” – dodał Akinwumi.

Po zeznaniach EFCC sędzia Sądu Najwyższego Emeka Nwite odroczyła rozprawę do 16 lipca, aby umożliwić Binance przeprowadzenie przesłuchania krzyżowego świadka.

Co myślisz o tej historii? Podziel się swoimi opiniami w sekcji komentarzy poniżej. #Write2Earn