Dlaczego trzeba prać pieniądze? Nie możesz ich po prostu wydać?

Uważasz, że nie ma potrzeby prać pieniędzy:

Handlarz narkotyków Xiao Ming zarobił w tym miesiącu 2000 juanów, częstując gości kolacją, którą wydał w gotówce na posiłek w droższej restauracji.

Rzeczywistość wymaga prania pieniędzy:

Handlarz narkotyków Xiao Ming zarabia co miesiąc pięć milionów na narkotykach, a wszystko w gotówce, którą tymczasowo trzyma w lodówce. Dzienna konsumpcja poniżej 100 000 juanów jest bezpośrednią transakcją gotówkową, natomiast konsumpcja powyżej 100 000 juanów, zwłaszcza konsumpcja na dużą skalę, jak zakup samochodu, domu czy jachtu, jest bardziej kłopotliwa.

Niezależnie od tego, czy kupujesz samochód, dom czy jacht, jeśli kupujesz go za dużą kwotę gotówki, handlarz jest zwykłym kupcem, nawet jeśli nie ma podejrzeń, że pieniądze zostały Ci odebrane, o ile je zatrzymasz konto i zapłać podatek, Twoja duża transakcja gotówkowa zostanie objęta rządowym nadzorem w zakresie prania pieniędzy.

Być może zostaniesz zwolniony, jeśli będziesz miał dwa lub trzy miliony w gotówce, ale co powiesz na trzydzieści milionów lub trzysta milionów? Jeśli zadzwonisz do sprzedawcy, zapytasz kupującego i sprawdzisz źródło swoich środków, jak udowodnisz, że jest to legalne?

Czy to nie ujawnia?

Poza tym masz tylko od miliona do miliona kwiatów, ile możesz wydać? Ile pieniędzy może wydać rodzina, aby zmaksymalizować swoje potrzeby materialne?

Jeśli nie posprzątasz, możesz tylko kupić dom, wypełnić go lodówkami i włożyć do lodówki wszystkie pieniądze.

Nielegalne pieniądze leżące w lodówce to tylko sterta makulatury. To nie są Twoje pieniądze.