Komisja Papierów Wartościowych Kolumbii Brytyjskiej (BCSC) uznała LiquiTrade za winnego prowadzenia nielegalnej giełdy w Kanadzie. Ustalenia panelu mogą skutkować znaczącymi sankcjami, w tym karami finansowymi i potencjalnym zakazem działalności LiquiTrade.
Wyniki dochodzenia:
- Wstępne oskarżenie: W listopadzie 2022 r. giełda kryptowalut Latoken należąca do LiquiTrade została oskarżona o naruszenie kanadyjskiej ustawy o papierach wartościowych poprzez przetwarzanie codziennych transakcji o wartości 300 milionów dolarów dla 1,5 miliona użytkowników.
- Decyzja panelu BCSC: Po prawie dwóch latach dochodzenia panel BCSC stwierdził, że LiquiTrade naruszyła kanadyjskie przepisy dotyczące papierów wartościowych. Panel stwierdził: „LiquiTrade nigdy nie została zarejestrowana w żadnym charakterze na mocy Ustawy i nie ma w Kolumbii Brytyjskiej uznanej agencji wymiany ani rozliczeń prowadzonej przez LiquiTrade lub używającej nazwy LATOKEN”.
Naruszenia i wymagania:
- Niezarejestrowane operacje: LiquiTrade umożliwił użytkownikom handel prawami umownymi do bazowych aktywów kryptograficznych uznawanych za inwestycje w instrumenty pochodne bez konieczności rejestracji zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych.
- Nieautoryzowane operacje na giełdzie: Panel stwierdził, że LiquiTrade działała jako giełda bez autoryzacji BCSC, zgodnie z wymogami Ustawy.
Sankcje i harmonogram:
- Potencjalne sankcje: LiquiTrade może spotkać się z karami pieniężnymi i zakazem świadczenia usług.
- Data finalizacji: Sankcje nałożone na LiquiTrade zostaną sfinalizowane do 14 sierpnia 2024 r.
Kontekst i wpływ na branżę:
- Poprzednie zakazy: Od marca 2024 r. Kanada zakazała czterech giełd kryptowalut, w tym Catalyx, KuCoin, Poloniex i xt.com.
- Autoryzowane platformy: piętnaście platform handlu kryptowalutami, w tym Bitbuy, Coinbase i Fidelity, jest autoryzowanych do działania w Kanadzie.
- Perspektywa branży: Dean Skurka, dyrektor generalny kanadyjskiej platformy aktywów kryptograficznych WonderFi, zauważył powrót zainteresowania detalicznego kryptowalutami, wraz ze wzrostem liczby nowych rejestracji, a Bitcoin osiągnął nowe, najwyższe w historii ceny.
Decyzja BCSC o nałożeniu sankcji na LiquiTrade podkreśla rygorystyczne stanowisko regulacyjne Kanady w sprawie niezarejestrowanych giełd kryptowalut. Podczas gdy niezarejestrowane platformy spotykają się z represjami, licencjonowane platformy handlowe nadal prosperują, co odzwierciedla rosnącą otwartość społeczeństwa na inwestycje w kryptowaluty.