William Lonergan Hill, który został aresztowany w kwietniu wraz z inną współzałożycielką Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, pod federalnymi zarzutami prania pieniędzy i prowadzenia nielegalnej działalności w zakresie przekazu pieniędzy, został zwolniony za kaucją przez rząd USA, choć szczegółowe warunki nie zostały jeszcze ustalone.
Z niedawnego pisma obrońcy Hilla wynika, że strony zgodziły się zapłacić Hillowi kaucję, ale nadal są podzielone co do tego, gdzie powinien spędzić on czas. Obrona argumentuje, że 65-letni deweloper, który dorastał na Brooklynie, a następnie przeniósł się do Paryża, a następnie do Portugalii, powinien mieć możliwość pozostania w Portugalii wraz z żoną. Z dokumentów, które po raz pierwszy dostrzeżono w publikacji The Rage, wynika, że prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości wolą, aby Hill przebywał w piwnicy swojej siostry na Brooklynie.
Rodriguez nie przyznał się już do popełnienia dwóch zarzutów i został zwolniony za kaucją w wysokości 1 miliona dolarów, natomiast, jak wynika z pisma, „niezwykle solidny pakiet kaucji” Hilla obejmuje aktywa o wartości co najmniej 3 milionów dolarów. Gdyby sąd zgodził się na wydanie Hilla Portugalii, pakiet ten wzrósłby do około 4,4 miliona dolarów, popartych zobowiązaniami złożonymi przez jego żonę i członków rodziny, którzy „...wszyscy postawili swoją przyszłość finansową od tego, czy będzie przestrzegał warunków kaucji, „ – czytamy w piśmie.
Hill będzie kwestionować zarzuty
Z listu wynika, że Hill, podobnie jak jego współzałożyciel, planuje zakwestionować zarzuty. Prawnik Hill's zauważa, że ponieważ oczekuje się, że odkrycia w tej sprawie będą obszerne i że nastąpi wiele czynności przedprocesowych, faktyczny proces może rozpocząć się dopiero „w głębi 2025 roku”.
W piśmie prawnik Hill's przedstawia również pewne argumenty na poparcie Hilla, począwszy od analizy prawnej po notatki poparcia od prominentnych osobistości, które mogą stanowić przedsmak argumentów obrony w nadchodzącej sprawie.
Rozpocznij dzień od najbardziej wpływowych wydarzeń i analiz
dzieje się w całym ekosystemie zasobów cyfrowych.
W jednym ciekawym argumencie prawnik Hill's wskazuje, że Samourai Wallet był dostępny w sklepie Google App Store od jego premiery w maju 2015 r. do kwietnia 2024 r., kiedy to Google wycofał aplikację z listy po aresztowaniu dwóch współzałożycieli. Obrona argumentuje, że gdyby Samourai Wallet miał służyć do prania pieniędzy, logika rządu uczyniłaby z Google nieoskarżonego współspiskowcę w oferowaniu aplikacji prawie 4 miliardom użytkowników Androida na całym świecie.
Co więcej, obrona argumentuje, że oskarżenie o spisek mający na celu pranie pieniędzy zależy od zarzutu, że Samourai Wallet prowadziła nielicencjonowaną firmę zajmującą się przekazem pieniędzy, co jest sprzeczne z ówczesnymi wytycznymi FinCEN. „Jeśli Samourai Wallet nie zajmował się przekazem pieniędzy, nie miał żadnych obowiązków zapobiegania praniu pieniędzy na mocy [ustawy o tajemnicy bankowej]” – czytamy w piśmie.
W zgłoszeniu znajduje się również list od senatorów Cynthii Lummis i Rona Wydena, dwupartyjnego duetu, który napisał do prokuratora generalnego Merricka Garlanda, argumentując: „Poddanie twórców oprogramowania do kryptografii niezawierającej depozytu potencjalnej odpowiedzialności karnej, ponieważ niezarejestrowani przekaźnicy pieniędzy są sprzeczne ze studnią – ustalona interpretacja [wytycznych FinCEN] i będzie służyć jedynie stłumieniu innowacji i zachwianiu zaufania do poszanowania praworządności przez Departament Sprawiedliwości”.
Z pisma wynika, że Hill ma po raz pierwszy stawić się przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku 9 lub 10 lipca.
Zastrzeżenie: The Block to niezależny kanał medialny dostarczający wiadomości, badań i danych. Od listopada 2023 r. Foresight Ventures jest inwestorem większościowym The Block. Foresight Ventures inwestuje w inne firmy w przestrzeni kryptograficznej. Crypto Exchange Bitget to główny album Foresight Ventures. Blok nadal działa niezależnie, aby dostarczać obiektywne, istotne i aktualne informacje na temat branży kryptograficznej. Oto nasze aktualne ujawnienia finansowe.
© 2023 Blok. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest oferowana ani przeznaczona do stosowania jako porada prawna, podatkowa, inwestycyjna, finansowa lub inna.