Rząd Nigerii oskarżył Binance, jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, o nielegalne działanie w kraju. Na rozprawie sądowej w dniu 5 lipca dr Olubukola Akinwunmi z Central Bank of Nigeria (CBN) zeznał, że Binance nie posiadało niezbędnych licencji i zezwoleń organów regulacyjnych na świadczenie usług bankowych, w tym wpłat i wypłat.
Rząd Nigerii oskarżył także Binance i jej dyrektorów, Tigrana Gambaryana i Nadeema Anjarwallę, o spisek mający na celu ukrycie pochodzenia 35,4 miliona dolarów z funduszy powiązanych z nielegalną działalnością w Nigerii. Platforma rzekomo umożliwiała transakcje w nairach za pośrednictwem łącza gotówkowego, reklamowała bezpłatne wpłaty i wypłaty ze zryczałtowaną opłatą, a także ułatwiała przeliczanie walut z nairy na dolary bez autoryzacji CBN.
Dr Akinwunmi zauważyła, że proces transakcji peer-to-peer Binance, w ramach którego kupujący przelewają naira na rachunki bankowe sprzedawców i potwierdzają transakcje na platformie, jest usługą regulowaną wymagającą autoryzacji. Nieujawnianie przez platformę prawdziwej tożsamości w transakcjach finansowych stanowi również naruszenie nigeryjskiego prawa.
To działanie prawne jest częścią szerszego rozprawienia się z działalnością związaną z kryptowalutami w Nigerii. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego zaklasyfikował handel kryptowalutami jako kwestię bezpieczeństwa narodowego, co skłoniło CBN do nakazania start-upom fintech blokowania i zgłaszania kont zaangażowanych w transakcje kryptowalutowe. Binance wyłączyło funkcję peer-to-peer dla nigeryjskich użytkowników w lutym ze względu na zwiększoną kontrolę ze strony rządu.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również wezwała do podjęcia środków mających na celu usunięcie nairy z platform peer-to-peer, aby zapobiec manipulacjom na rynku i chronić integralność rynku kapitałowego Nigerii. Sąd odroczył rozprawę do 16 lipca w celu przesłuchania obrony i nakazał przedstawić dokumentację medyczną Tigrana Gambaryana.
Rozwój ten podkreśla ciągłe wyzwania regulacyjne stojące przed giełdami kryptowalut w Nigerii oraz potrzebę przestrzegania lokalnych przepisów i regulacji. Czekajcie na dalsze aktualizacje tej rozwijającej się historii!