5 lipca przed nigeryjskim sądem Binance stanął w obliczu zarzutów nielegalnego działania. Dr Olubukola Akinwunmi z Central Bank of Nigeria (CBN) zeznał, że Binance nie posiadało niezbędnych licencji i zgód organów regulacyjnych na świadczenie usług bankowych.
Według dr Akinwunmi wpłaty i wypłaty Binance powinny być prowadzone wyłącznie przez banki i autoryzowane instytucje finansowe.
Rząd Nigerii oskarża Binance o niewłaściwe postępowanie finansowe
Rząd Nigerii oskarżył Binance i jego dyrektorów, Tigrana Gambaryana i Nadeema Anjarwallę, o spisek mający na celu ukrycie pochodzenia 35,4 miliona dolarów z funduszy powiązanych z nielegalną działalnością w Nigerii.
W toczącym się procesie dr Olubukola Akinwunmi, składając zeznania pod okiem radcy prawnego EFCC Ekele Iheanacho, stwierdził, że strona internetowa Binance wprowadziła Nigeryjczyków w błąd, umożliwiając transakcje w nairach za pośrednictwem łącza gotówkowego. Platforma reklamowała bezpłatne wpłaty i wypłaty ze zryczałtowaną opłatą, usługi regulowane przez Bank Centralny Nigerii (CBN) i przeznaczone dla licencjonowanych banków i instytucji finansowych.
Dr Akinwunmi zauważył również, że Binance ułatwiło przeliczanie walut z nairy na dolary bez autoryzacji CBN, która jest wymagana w przypadku autoryzowanych dealerów lub Bureau de Change. Ponadto zwrócił uwagę, że handlowcy na Binance często używają pseudonimów, naruszając przepisy nakazujące ujawnianie prawdziwej tożsamości w transakcjach finansowych.
Binance stoi przed wyzwaniami prawnymi w Nigerii w związku z obostrzeniami regulacyjnymi
Dr Olubukola Akinwunmi zeznawał na temat procesu transakcji peer-to-peer Binance, w ramach którego kupujący przelewają naira na rachunki bankowe sprzedawców i potwierdzają transakcje na platformie. Następnie Binance wypuszcza kryptowalutę lub walutę fiducjarną. Dr Akinwunmi argumentował, że ta usługa podlega regulacjom i że Binance nie było upoważnione do prowadzenia takiej działalności.
W następstwie zeznań dr Akinwunmi sąd odroczył rozprawę do 16 lipca w celu przesłuchania obrony. Sędzia Emeka Nwite nakazała także nigeryjskim służbom więziennym przedstawienie raportów medycznych Tigrana Gambaryana z ostrzeżeniem o konsekwencjach nieprzestrzegania zaleceń.
To działanie prawne jest częścią szerszego rozprawienia się z działalnością związaną z kryptowalutami w Nigerii. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego zaklasyfikował handel kryptowalutami jako kwestię bezpieczeństwa narodowego, co skłoniło Centralny Bank Nigerii (CBN) do skierowania startupów fintech, takich jak Opay, Moniepoint, Paga i Palmpay, do blokowania i zgłaszania kont zaangażowanych w transakcje kryptowalutowe.
W lutym Binance wyłączył funkcję peer-to-peer dla użytkowników z Nigerii ze względu na wzmożoną kontrolę ze strony rządu. Ponadto podczas wirtualnego spotkania z Nigeryjskim Komitetem Koordynacyjnym ds. Branży Blockchain (BICCoN) SEC wezwała do podjęcia działań mających na celu usunięcie nairy z platform peer-to-peer, aby zapobiec manipulacjom na rynku i chronić integralność rynku kapitałowego Nigerii.
Ważne: Pamiętaj, że ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie należy go traktować jako porady prawnej, podatkowej, inwestycyjnej, finansowej ani żadnego innego rodzaju.
#Nigeria #Binance #BNB #BTC #MtGox $BTC $BNB $ETH