Nigeryjscy prokuratorzy oskarżyli Binance i jej dyrektora Tigrana Gambaryana o pranie pieniędzy, twierdząc, że giełda kryptowalut działała w kraju niezgodnie z prawem. Zarzuty wyszły na światło dzienne podczas procesu w Abudży, gdzie Olubukola Akinwunmi, szef polityki płatniczej i regulacji w banku centralnym Nigerii, składał zeznania przeciwko Binance.
Zeznanie Banku Centralnego
W swoich zeznaniach Akinwunmi podkreśliła, że Binance nie było upoważnione do ułatwiania Nigeryjczykom handlu kryptowalutami. „Bank Centralny Nigerii nie wydał żadnej licencji Binance” – stwierdził Akinwunmi, odpowiadając na pytania prawników reprezentujących Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC), która ściga Gambaryan i Binance. Ta kwestia jest kluczowa, ponieważ nigeryjscy urzędnicy twierdzą, że giełda umożliwiała nielegalne transakcje za pośrednictwem swojej giełdy internetowej.
Binance w tarapatach?
Argumentacja prokuratury opiera się na twierdzeniu, że usługa handlu peer-to-peer (P2P) oferowana przez Binance funkcjonowała jako platforma do prania pieniędzy, umożliwiając użytkownikom wymianę nairy na inne waluty fiducjarne bez odpowiedniego zezwolenia. „Ten rodzaj usług wymaga zezwolenia Centralnego Banku Nigerii, wydanego w charakterze autoryzowanego wystawcy lub kantoru” – zeznał Akinwunmi. Podkreśliła również, że platforma P2P Binance umożliwia handel pseudonimowym podmiotom, co może skomplikować śledzenie transakcji i zgodność z lokalnymi przepisami.
Obrona Binance
Pomimo zarzutów zarówno Binance, jak i Gambaryan zaprzeczają jakimkolwiek nadużyciom. Binance twierdzi, że egzekwuje ścisłą weryfikację tożsamości klienta w przypadku użytkowników z Nigerii, wymagając do handlu danych lokalnego banku i dokumentu tożsamości wydanego przez rząd. Jednak ze względu na trwające problemy prawne giełda zaprzestała świadczenia usług dla użytkowników z Nigerii, pozostawiając szacunkowo 13 milionów użytkowników poszukujących alternatywnych platform.
Obawy zdrowotne i zarzuty brania zakładników
Gambaryan, dyrektor ds. zgodności Binance z siedzibą w USA, od kwietnia przebywa w więzieniu w Nigerii i zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym malarią i zapaleniem płuc. Jego prawnik potępił oskarżenie jako „branie zakładników sponsorowane przez państwo”. Podczas procesu ujawniono, że w maju w sądzie Gambaryan zasłabł, co skłoniło sędziego Emekę Nwite do nakazania funkcjonariuszom więzienia zapewnienia mu właściwej opieki medycznej.
Co ciekawe, mimo że prezydent Nigerii Bola Ahmed Tinubu spędził na swoim stanowisku rok, przepisy obowiązujące w tym kraju pozostają niejasne. Należy wykonać wiele pracy, zanim Nigeria będzie w stanie przyjąć aktywa cyfrowe, a inwestorzy w regionie będą mogli uzyskać dostęp do polityk wprowadzających lepsze ramy dla aktywów cyfrowych.
Post Binance Exec zeznaje, że giełda była zaangażowana w pranie pieniędzy pojawił się jako pierwszy w Najnowsze wiadomości i spostrzeżenia na temat Blockchain, kryptowaluty i inwestowania.