Według wiadomości ChainCatcher, zgodnie z oficjalnym komunikatem, Komisja ds. Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu ostrzegła opinię publiczną, aby uważała na siedem podmiotów podejrzanych o udział w oszukańczych działaniach, podających się za powiązane z aktywami wirtualnymi. Działają one pod następującymi nazwami: XTCQT, CEG , BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (znany również jako „Yomaex”), Bstor (znany również jako „Bstorest”), Taurusemex.
Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu stwierdziła, że podejrzane podmioty twierdziły, że świadczą usługi w zakresie handlu kryptowalutami, a niektóre z podejrzanych korzystały z platform mediów społecznościowych lub komunikatorów internetowych, aby kierować inwestorów na swoje strony internetowe w celu zarejestrowania się jako użytkownicy w celu inwestowania w kryptowaluty. Część inwestorów zgłaszała problemy z wypłatą pieniędzy od podejrzanych podmiotów. W niektórych przypadkach wypłaty były zawieszane przez podejrzane podmioty, twierdzące, że konta inwestorów były zaangażowane w działalność związaną z praniem pieniędzy lub nielegalnymi środkami finansowymi. Inwestorzy są zobowiązani do uiszczania wysokich „opłat” lub „podatków” w celu przetworzenia wniosków o wypłatę lub ponownej aktywacji zawieszonych kont. Jeden z podejrzanych podmiotów, Taurusemex, również fałszywie twierdził, że rachunki inwestorów są regulowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych. Na wniosek Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych policja podjęła działania mające na celu blokowanie odpowiednich stron internetowych. Chociaż policja podjęła już działania, społeczeństwo powinno zachować ostrożność, ponieważ oszuści mogą w dalszym ciągu tworzyć strony internetowe o podobnych nazwach domen. Podejrzane podmioty i ich strony internetowe zostały 5 lipca umieszczone na liście alertów dotyczących podejrzanych platform handlu wirtualnymi aktywami Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych. , 2024.