Odaily Planet Daily poinformował, że Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu ostrzegła opinię publiczną, aby uważała na siedem podmiotów podejrzanych o angażowanie się w oszukańcze działania rzekomo powiązane z aktywami wirtualnymi (łącznie zwane Podmiotami Podejrzanymi), które działają pod następującymi nazwami: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (znany również jako Yomaex), Bstor (znany również jako Bstorest), Taurusemex. Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu stwierdziła, że ​​podejrzane podmioty twierdziły, że świadczą usługi w zakresie handlu kryptowalutami, a niektóre z podejrzanych podmiotów korzystały z platform mediów społecznościowych lub komunikatorów internetowych, aby kierować inwestorów na swoje strony internetowe w celu zarejestrowania się jako użytkownicy w celu inwestowania w kryptowaluty. Część inwestorów zgłaszała problemy z wypłatą pieniędzy od podejrzanych podmiotów. W niektórych przypadkach wypłaty były zawieszane przez podejrzane podmioty, twierdzące, że konta inwestorów były zaangażowane w działalność związaną z praniem pieniędzy lub nielegalnymi środkami finansowymi. Inwestorzy są zobowiązani do uiszczania wysokich „opłat” lub „podatków” w celu przetworzenia wniosków o wypłatę lub ponownej aktywacji zawieszonych kont. Jeden z podejrzanych podmiotów, Taurusemex, również fałszywie twierdził, że rachunki inwestorów są regulowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych. Na wniosek Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych policja podjęła działania mające na celu blokowanie odpowiednich stron internetowych. Chociaż policja podjęła działania, społeczeństwo powinno zachować ostrożność, ponieważ oszuści mogą w dalszym ciągu tworzyć strony internetowe o podobnych nazwach domen. Podejrzane podmioty i ich strony internetowe zostały umieszczone 5 lipca 2024 r. na liście alertów podejrzanej platformy handlu wirtualnymi aktywami sporządzonej przez Komisję Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Hongkongu.