Post Rodzina założyciela FTX SBF przyłapana na oszustwie na rzecz funduszu wyborczego o wartości 100 milionów dolarów! pojawił się po raz pierwszy w Coinpedia Fintech News

Niedawno „Wall Street Journal” ujawnił szokujący skandal finansowy z udziałem Sama Bankmana Frieda (SBF) i jego rodziny, to on założył nieczynną już giełdę kryptowalut FTX. Rodzina Bankmanów jest oskarżona o niewłaściwe wykorzystanie środków klientów FTX o wartości ponad 100 mln dolarów w celu finansowania datków na cele polityczne mające na celu wywarcie wpływu na wybory w 2022 r.

Koordynacja rodzinna w przypadku niewłaściwego postępowania finansowego

E-maile zdobyte podczas dochodzenia ujawniają głębokie zaangażowanie ojca SBF – Joe Bankmana, w planowanie strategii i realizację przekierowania funduszy. Współpracując z Barbarą Fried, matką SBF, i Gabrielem Bankmanem Friedem, jego bratem, przekazali znaczne datki różnym podmiotom politycznym, w tym grupom postępowym i inicjatywom na rzecz pomocy w obliczu pandemii.

Potencjalne naruszenia przepisów dotyczących finansowania kampanii

Eksperci, w tym były przewodniczący Federalnej Komisji Wyborczej David Mason, są głęboko zaniepokojeni możliwymi naruszeniami przepisów dotyczących finansowania kampanii. Mason odwołuje się do przekonujących dowodów z e-maili, które wyciekły, które sugerują, że Joe Bankman wiedział o pozornie nielegalnym programie z udziałem dawców słomy. Pomimo ich protestów o niewinności rodzina SBF boryka się z coraz większymi problemami prawnymi

Wpływ na kadrę kierowniczą i instytucje

Skutkiem tego jest nie tylko rodzina Bankman Fried. Były dyrektor wykonawczy FTX Ryan Salame, który był współzałożycielem FTX Digital Markets, został niedawno skazany na 7,5 roku więzienia. Przyznał się do zarzutów, takich jak prowadzenie biznesu pieniężnego bez licencji i udział w oszustwach związanych z finansowaniem kampanii. Inni byli dyrektorzy FTX również przyznali się do winy, a wszystko to pokazuje, jak poważne problemy prawne mają osoby powiązane z FTX.

Silvergate Bank – główny gracz

Dochodzenie w sprawie jednego z głównych graczy w bankowości kryptograficznej „The Silvergate Bank” jest również prowadzone w związku z jego rzekomym zaangażowaniem w ułatwianie nielegalnych działań FTX. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko Silvergate Capital Corporation, twierdząc, że jej byli przywódcy wprowadzili inwestorów w błąd co do tego, jak dobrze przestrzegali zasad i monitorowali transakcje kryptowalutowe dla swoich klientów, szczególnie te z udziałem FTX.

Efekt Domina FTX

Wszystko zaczęło się pod koniec 2022 roku, kiedy FTX ogłosiło upadłość i zaczęło mierzyć się z szokującym upadkiem. Przyszło wraz z falą zarzutów karnych. Zawierał zarzuty wobec najwyższej kadry kierowniczej, w tym samego SBF, który obecnie odsiaduje długi wyrok więzienia. Tego rodzaju zdarzenia i zarzuty ujawniają poważne problemy w funkcjonowaniu FTX, zarówno pod względem przestrzegania zasad, jak i prowadzenia działalności.

W tej branży z każdym dniem staje się jasne, że potrzebujemy pilnego kroku w celu opracowania jaśniejszych zasad i lepszej zgodności w branży kryptowalut. Zarówno inwestorzy, jak i organy regulacyjne muszą teraz rozważyć, jak lepiej chronić rynki finansowe i osoby inwestujące w aktywa cyfrowe.