Komisja Papierów Wartościowych Kolumbii Brytyjskiej (BCSC) oznaczyła Latoken, giełdę kryptowalut, za naruszenie przepisów Kolumbii Brytyjskiej (BC) poprzez prowadzenie działalności bez licencji. LiquiTrade Limited prowadziła bez zezwolenia nielegalną platformę znaną w Kolumbii Brytyjskiej jako Latoken.

Przeczytaj także: Londyńska para aresztowana za prowadzenie nielegalnej giełdy kryptowalut

Organ nadzorujący papiery wartościowe ujawnił w raporcie opublikowanym w tym tygodniu, że LiquiTrade nigdy nie została zarejestrowana zgodnie z ustawą o papierach wartościowych, mimo że umożliwiała użytkownikom handel niektórymi popularnymi aktywami cyfrowymi, takimi jak Bitcoin i Ethereum.

Latoken handlował „reprezentacją” Bitcoina

Operator giełdy kryptowalut został zarejestrowany na Kajmanach w 2020 roku i rozpoczął obsługę nielegalnej platformy Latoken. Obawy dotyczyły głównie tego, czy platforma „faktycznie handlowała kryptowalutami”. Według CBC News BCSC odkryło, że użytkownicy nie handlowali aktywami kryptograficznymi na Latoken, ale kupowali prawa do kryptowalut.

Profesor Uniwersytetu Simona, który intensywnie bada i bada technologię blockchain, Peter Chow-White wyjaśnił, że: „Założenie było takie, że tak naprawdę nie handlujesz Bitcoinem… ale że handlujesz jakimś obrazem lub jego reprezentacją, ale nie rzeczywista rzecz.

Przeczytaj także: Coinbase i Brian Armstrong złożyli nowy pozew dotyczący nielegalnych papierów wartościowych

Według BCSC śledczy otworzył konto Latoken i dokonywał transakcji na platformie. Odkrył jednak, że nie ma kontroli nad swoimi aktywami kryptograficznymi. Użytkownicy wysyłają do giełdy prośby o dokonanie wypłat z platformy.

„Śledczy powiedział, że nie może wypłacić aktywów kryptograficznych z konta inaczej niż poprzez proces zapewniony przez LiquiTrade” – stwierdził BCSC w swoim raporcie. Organ regulacyjny ujawnił ponadto, że prowadzący dochodzenie nie mógł handlować z inną osobą inaczej niż za pośrednictwem systemu udostępnianego przez LiquiTrade.

Dochodzenia LiquiTrade w innych regionach  

W 2022 r. organ regulacyjny branży finansowej w Niemczech, Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin), zbadał firmę Latoken. Dochodzenie wykazało, że firma prowadziła w kraju nielegalne usługi bankowe i finansowe.

Według CBC News w ostatniej sprawie w Kolumbii Brytyjskiej firma kryptograficzna nie brała udziału w rozprawie. Organ regulacyjny wskazał jednak, że spółka została powiadomiona o procesie. BCSC poinformowało również, że obecnie podejmuje decyzję w sprawie losu LiquiTrade, który obejmuje karę grzywny lub całkowity zakaz.

Według dochodzeń BCSC LiquiTrade reklamowała swoją platformę Latoken jako „regulowaną giełdę” i „najbardziej zaufaną giełdę spośród 40”. W poście na blogu ze stycznia 2022 r. podano, że platforma miała wówczas ponad 1,5 miliona użytkowników, ponad milion pobrań w Google Play i odnotowała ponad 300 milionów dolarów dziennych obrotów.

 

Kryptopolityczne raporty Enacy Mapakame