5 lipca nigeryjscy prokuratorzy kontynuowali postępowanie przeciwko Tigranowi Gambaryanowi, dyrektorowi Binance, który od lutego jest przetrzymywany przez Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC).

Początkowo wywołany obawami dotyczącymi manipulacji walutami, konflikt ten przerodził się w znaczącą bitwę prawną pomiędzy Binance, największą na świecie giełdą kryptowalut, a władzami Nigerii.

Zaczynają się kłopoty

20 lutego nigeryjscy użytkownicy Binance napotkali problemy podczas handlu USDT za nairę na platformie peer-to-peer (P2P), co oznaczało początek poważniejszych problemów. Binance zareagowało, ograniczając zakupy Tether (USDT) za pomocą nairy, wyłączając opcję „Kup” i ustalając powiązanie 1802 nairy z USD, powołując się na zapobieganie oszustwom.

Władze Nigerii zablokowały następnie dostęp do głównych giełd kryptowalut, w tym Binance, ze względu na obawy przed manipulacją walutową i praniem pieniędzy, co potwierdziło Binance.

Doprowadziło to do zatrzymania urzędników Binance, Nadeema Anjarwalli i Tigrana Gambaryana w Abudży, w związku z dochodzeniem prowadzonym przez Biuro Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

Do 5 marca Binance zaprzestał wszystkich usług związanych z nairą nigeryjską, wstrzymując wpłaty i wypłaty oraz wycofując pary handlowe naira. Użytkownicy otrzymali trzydniowe okno na wypłatę lub konwersję salda w nairach na USDT.

Powiązane: Giełdy kryptowalut spotykają się z szefem nigeryjskiej SEC w celu rozmów regulacyjnych

18 marca EFCC uzyskało nakaz sądowy nakazujący Binance ujawnienie informacji o nigeryjskich użytkownikach w związku z obawami dotyczącymi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Komisja międzyagencyjna stwierdziła również, że manipulacje na rynku Forex przyczyniły się do spadku wartości nairy.

Ucieczka i rozwój prawa

Nadeem Anjarwalla uciekł z aresztu 19 marca, korzystając ze swojego kenijskiego paszportu podczas modlitw w Ramadanie, podczas gdy FIRS wszczął postępowanie karne przeciwko Binance w związku z nieprzestrzeganiem przepisów podatkowych w Nigerii.

8 kwietnia EFCC dodała zarzuty przeciwko Gambaryanowi za pranie pieniędzy, spekulacje walutowe i uchylanie się od płacenia podatków na łączną kwotę 34 milionów dolarów. Zarzut Gambaryana, aby nie reprezentował Binance w sądzie, został odrzucony, co spowodowało jego przeniesienie do Zakładu Karnego Kuje.

Dyrektor generalny Binance, Richard Teng, 7 maja wyraził konsternację w związku z przedłużonym przetrzymywaniem Gambaryana, pomimo współpracy Binance i zarzutów dotyczących żądania płatności kryptowalutą w wysokości 150 milionów dolarów przez anonimowego nigeryjskiego urzędnika, co Binance zinterpretowało jako łapówkę.

Rzecznik nigeryjskiego Ministerstwa Informacji Rabiu Ibrahim odrzucił te twierdzenia o przekupstwie jako fałszywe i odwracające uwagę.

Powiązane: Baza prawna organów wykonawczych Binance eskaluje w związku z przeciąganiem liny między USA a Nigerią

4 czerwca dwunastu amerykańskich prawodawców wezwało prezydenta Bidena do zapewnienia uwolnienia Gambaryana, podnosząc bezpodstawne zarzuty mające na celu wywarcie nacisku na Binance. Minister Informacji Nigerii bronił należytych procesów, zwracając uwagę na znaczne zyski Binance z działalności w Nigerii.

Obawy branży

Do 14 czerwca FIRS wycofał zarzuty przeciwko Gambaryanowi i Anjarwalli, koncentrując się wyłącznie na Binance za pośrednictwem swojego lokalnego przedstawiciela, uwalniając Gambaryana od przyszłych występów w sądzie.

Nigeryjski Komitet Koordynacyjny Przemysłu Blockchain (BICCoN) ostrzegł przed niekorzystnym wpływem sporu prawnego na nigeryjski sektor blockchain i opowiedział się za sprawiedliwym procesem w celu przywrócenia zaufania inwestorów.

2 lipca sędzia Nwite nakazał Zakładowi Karnemu Kuje udostępnienie dokumentacji medycznej Gambaryana ze względu na problemy zdrowotne. Gambaryan, obywatel USA, pomimo długotrwałej choroby otrzymał ograniczoną opiekę lekarską.

Sąd zakończył także pierwsze przesłuchanie świadka w sprawie EFCC przeciwko Binance i Gambaryanowi, odraczając postępowanie do 5 lipca.

Magazyn: Crypto-Sec: Oszust phishingowy atakuje użytkowników Hedery, osoba trująca adresy dostaje 70 tys. dolarów