Według Odaily Biuro Bezpieczeństwa Publicznego miasta Lanzhou przeprowadziło niedawno operację obejmującą wiele prowincji, aby rozbić gang przestępczy zajmujący się praniem pieniędzy i oszustwami przy użyciu wirtualnej waluty. Operacja doprowadziła do aresztowania 15 podejrzanych i rozstrzygnięcia 15 spraw.
W jednym ze przypadków ofiara, pani Liao, została oszukana przez znajomego internetowego, który podał się za oficera wojskowego. „Oficer” namówił ją do otwarcia rachunku inwestycyjnego obiecując wysokie zyski. Pani Liao przelała 150 000 juanów jako „opłatę za otwarcie konta” na konto swojej przyjaciółki. Po zobaczeniu, jak przyjaciel „oficera” zarządza kontem i zarabia dużo pieniędzy, pani Liao 1 maja wycofała 1 milion juanów i zamieniła je na monety U w celu inwestycji. 3 maja dodała kolejny milion juanów, by później dowiedzieć się, że nie może wypłacić środków.
Wstępne dochodzenie wykazało, że sprawa ta dotyczyła nowego rodzaju oszustwa w sieci telekomunikacyjnej. Gang oszustów kontaktował się z potencjalnymi ofiarami za pośrednictwem platform społecznościowych i serwisów randkowych, zdobywał zaufanie, a następnie wykorzystywał manipulację emocjonalną i pokusę inwestycyjną, aby nakłonić ofiary do zarejestrowania się na wyznaczonej wirtualnej platformie cyfrowej i wykorzystania wirtualnej waluty w celu doładowania.
Gang oszustów wyprał otrzymane monety U za pośrednictwem transakcji na platformie wirtualnej waluty, zamieniając je na inne formy funduszy lub walut. Proces ten może obejmować wiele kont i platform transakcyjnych, aby ukryć przepływ środków i uniknąć śledzenia przez policję. Sprawa jest nadal w toku dalszego dochodzenia.