Skazany na handel kryptowalutami Avraham Eisenberg przebywa w więzieniu, oczekując na wyrok pod koniec tego miesiąca za wykorzystanie protokołu DeFi Mango Markets za 115 milionów dolarów.
Jednak szczegóły ukryte w aktach sądowych pokazują, że spędza czas także nad inną sprawą.
Próbuje odzyskać 14 milionów dolarów, które, jak twierdzi twórca Waves, Sasha Ivanov, ukradł mu go na blockchainie Waves w 2022 roku.
Jest tylko jeden haczyk.
Pomimo pozwania Iwanowa w 2022 r. Eisenberg i jego przedstawiciele prawni nie służyli jeszcze bezpośrednio twórcy Waves.
Sąd odrzucił wówczas wniosek Eisenberga o doręczanie Iwanowowi drogą elektroniczną. Teraz jest zmuszony wyśledzić samego Iwanowa z więzienia.
„Eisenberg starał się zlokalizować tych oskarżonych i obsłużyć ich tak szybko, jak to możliwe” – powiedział Cortland Putbrese, prawnik Eisenberga, w pozwie złożonym 20 czerwca.
Eisenberg wcześniej oskarżył Iwanowa o prowadzenie „oszustwa typu przynęta i zamiana” oraz „globalnego schematu Ponziego”, w wyniku którego stracił kryptowaluty o wartości około 14 milionów dolarów.
Brakuje 530 milionów dolarów
Jak wynika ze swojego pierwotnego pozwu, Eisenberg zdeponował miliony w stabilnych monetach USDC w opartym na Waves protokole DeFi o nazwie Vires Finance na początku 2022 roku.
W pozwie Eisenberg zarzuca Iwanowowi i innym współspiskowcom zwabienie pieniędzy do Vires obietnicami wysokich zysków.
Iwanow użył fikcyjnego zabezpieczenia, aby pożyczyć monety stabilne USDC i USDT deponentów.
Wreszcie Eisenberg twierdzi, że Iwanow sprzedał te monety stablecoin, aby zawyżyć cenę tokena WAVES.
Dochodzenie DL News w zeszłym roku wykazało, że portfel kryptowalutowy powiązany z Iwanowem wraz z kilkoma innymi osobami współpracował, aby wyprowadzić 530 milionów dolarów z Vires Finance, protokołu pożyczkowego na blockchainie Waves.
Iwanow powiedział, że zgadza się, że pieniądze inwestorów zostały w ten sposób wyprowadzone z Vires Finance, ale zaprzecza, że był w to zamieszany.
Wielokrotnie odrzucał także Eisenberga i innych krytyków, nazywając ich „trollami”.
Jednak Eisenberg nie jest jedynym, który twierdzi, że stracił pieniądze.
DL News rozmawiało wcześniej z kilkoma innymi ofiarami rzekomego oszustwa.
„Wszystko wydarzyło się bez żadnych nagłówków gazet, nie mówiąc już o pociągnięciu kogokolwiek do odpowiedzialności” – powiedział wcześniej DL News Bendt O, który powiedział, że stracił setki tysięcy dolarów na Vires Finance.
Bendt O poprosił o używanie wyłącznie pierwszej litery nazwiska, aby chronić swoją tożsamość.
Gdzie jest Iwanow?
Chociaż Eisenberg nie był w stanie obsłużyć Iwanowa, według zgłoszenia z 20 czerwca nie wynikało to z braku prób.
W 2022 r. Eisenberg próbował obsłużyć Iwanowa pod adresem na Florydzie wymienionym jako biura Corbital LLC, jednej z wielu zarejestrowanych firm Iwanowa.
Kiedy przybył przedstawiciel Eisenberga, zastał jedynie restaurację w tym miejscu.
Od tego czasu Eisenberg i jego prawnicy poczynili pewne postępy.
„Niezależny śledczy ustalił, że jest on obywatelem Rosji i mieszka w Dubaju” – stwierdził Putbrese we wniosku.
Iwanow powiedział wcześniej w aplikacji do przesyłania wiadomości Telegram, że mieszka w hotelu w Dubaju.
DL News przeprowadziło wcześniej wywiad z Iwanowem w hotelu Voco Bonnington w Dubaju.
Putbrese dodał, że jego zdaniem Iwanow regularnie podróżuje po całym świecie, między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Francją i innymi krajami.
W styczniu Iwanow przemawiał na panelu podczas konferencji Crypto2030 w Davos w Szwajcarii.
Z akt sprawy z 20 czerwca wynika również, że prawnicy Eisenberga wysłali wezwania do platformy deweloperskiej GitHub i bloga Medium, próbując znaleźć adres Iwanowa.
Obie próby zakończyły się niepowodzeniem.
Iwanow nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
Tim Craig jest korespondentem DeFi w DL News. Masz wskazówkę? Wyślij mu e-mail na adres tim@dlnews.com.