Firma kryptowalutowa Silvergate ukarana grzywną w wysokości 63 mln USD przez agencje USA
Silvergate zgodził się również zapłacić karę cywilną w wysokości 50 mln USD
Dostawca usług kryptowalutowych Silvergate został ukarany grzywną w wysokości 63 mln USD przez agencje USA w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.
„Silvergate Capital Corporation i Silvergate Bank zostały ukarane grzywną w wysokości 43 mln USD za niedociągnięcia w monitorowaniu transakcji zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy” — poinformowała Rezerwa Federalna w oświadczeniu w poniedziałek.
Departament Ochrony Finansowej i Innowacji Stanu Kalifornia, stanowy nadzorca Silvergate, również nałożył grzywnę w wysokości 20 mln USD.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła osobno karę nałożoną na Silvergate Capital Corporation.
SEC poinformowała w poniedziałek, że oskarżyła Silvergate Capital, byłego dyrektora generalnego (CEO), dyrektora finansowego i dyrektora ds. ryzyka (CRO) o wprowadzanie inwestorów w błąd co do programu zgodności i strat firmy z oczekiwanej sprzedaży papierów wartościowych po upadku innej firmy kryptowalutowej FTX.
„Zawsze, ale szczególnie w momentach kryzysowych, spółki publiczne i ich urzędnicy muszą mówić prawdę inwestorom” — powiedział w oddzielnym oświadczeniu Gurbir S. Grewal, dyrektor Wydziału Egzekwowania Prawa SEC.
Nie przyznając się ani nie zaprzeczając zarzutom, Silvergate zgodził się na ostateczny wyrok nakazujący zapłatę kary cywilnej w wysokości 50 milionów dolarów i nałożenie stałego nakazu zapłaty opłat, zgodnie z oświadczeniem.
Były dyrektor generalny Alan Lane i była dyrektor ds. rozwoju Kathleen Fraher również zgodzili się zapłacić kary cywilne w wysokości odpowiednio 1 miliona dolarów i 250 000 dolarów.
W ramach kryzysu bankowego w USA w 2023 r. Silvergate Bank, który miał znaczną ekspozycję na kryptowaluty, nagle upadł na początku 2023 r. po gwałtownym spadku cen kryptowalut i załamaniu się FTX pod koniec 2022 r.
