• Prawnicy Digital Currency Group, Barry Silbert i Michael Moro, złożyli odpowiedzi na ostatnią próbę prokurator generalnej Nowego Jorku Letitii James mającą na celu wsparcie pozwu przeciwko firmie kryptograficznej i jej kadrze kierowniczej.

  • W zeszłym roku biuro NYAG pozwało DCG i stowarzyszoną z nią kadrę kierowniczą.

Prawnicy firmy kryptowalutowej Digital Currency Group (DCG) oraz dwóch jej czołowych menedżerów – dyrektor generalny i założyciel Barry Silbert oraz Soichiro „Michael” Moro, były dyrektor generalny należącego w całości do DCG ramienia handlowego Genesis – podjęli ostatni wysiłek, aby przekonać sędziego odrzucić przeciwko nim pozew prokuratora generalnego Nowego Jorku (NYAG) Letitii James o oszustwo cywilne.

Dokumenty sądowe złożone w ubiegły piątek to najnowszy spór prawny pomiędzy NYAG a pozwanymi, którzy – wraz z giełdą kryptowalut Gemini i obecnie upadłą Genesis – zostali oskarżeni o oszukiwanie inwestorów poprzez współpracę w celu zatuszowania luka w bilansie Genesis o wartości 1 miliarda dolarów spowodowana likwidacją singapurskiego funduszu hedgingowego Three Arrows Capital (3AC) z siedzibą w Singapurze.

W swoim pozwie James zarzuciła, że ​​Genesis i DCG złożyły na Twitterze „fałszywe zapewnienia”, że DCG pokryło straty Genesis wynikające z implozji 3AC, które miały uspokoić inwestorów i uniemożliwić im korzystanie z otwartych pożyczek. Zamiast jednak zapełnić miliardową dziurę zastrzykiem gotówki, DCG rzekomo po prostu załatało ją wekslem, zobowiązując się do zapłaty Genesis 1,1 miliarda dolarów w ciągu dziesięciu lat z oprocentowaniem 1%. Według Jamesa DCG „nigdy nie dokonała ani jednej płatności w ramach Obligacji”.

Genesis i Gemini doszły do ​​porozumienia z NYAG, ale DCG, Silbert i Moro walczyli z oskarżeniami o oszustwo, nazywając pozew „bezzasadnym”. Każdy z nich złożył w marcu wniosek o oddalenie sprawy, stanowczo zaprzeczając, jakoby weksel był fikcją, argumentując, że weksel został w pełni sprawdzony i prawnie wiążący oraz że oprócz weksla DCG przekazało setki milionów dolarów i aktywa do Genesis, aby wypełnić lukę w swoim bilansie.

Prawnicy argumentowali, że posty w mediach społecznościowych na temat „silnego” bilansu Genesis nie były kłamstwami mającymi na celu oszukanie, ale po prostu „korporacyjną nadętością”.

W swojej odpowiedzi James upierała się, argumentując, że tweety nie były „korporacyjną nadętością”, ale „fałszywym przedstawieniem istniejących faktów” celowo spreparowanym w celu wprowadzenia inwestorów w błąd – co stanowiło naruszenie surowej nowojorskiej ustawy o zwalczaniu nadużyć finansowych, ustawy Martin Act.

W odpowiedzi na wnioski o zwolnienie załączyła transkrypcję wiadomości wysłanych przez Silberta, Moro i innych pracowników podczas nocnego spotkania strategicznego po upadku 3AC w czerwcu 2022 r.

Wysiłki w dobrej wierze?

W najnowszym zestawie dokumentów sądowych prawnicy DCG zgadzają się, że nocne spotkanie strategiczne miało miejsce, ale twierdzą, że nie stanowi ono dowodu na żaden spisek: zamiast tego, ich zdaniem, ta korespondencja stanowi dowód „zgodnego z prawem, prowadzonego w dobrej wierze” przez firmę wysiłki… mające na celu wsparcie spółki zależnej.”

„DCG zrobiło to, co powinna zrobić odpowiedzialna spółka matka, oferując porady, zapewniając wsparcie finansowe, a w niektórych przypadkach przeglądając i komentując komunikację Genesis” – napisali prawnicy DCG.

W e-mailu z 28 czerwca 2022 r. załączonym do zgłoszenia Silberta Silbert napisał do Moro i innych pracowników:

„Z pewnością naszą nadzieją i zamiarem jest pomóc Genesis w rozwiązaniu problemu dziury w kapitale własnym – miejmy nadzieję, że do 30 czerwca. W tym celu zespół Genesis powinien współpracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z zespołami DCG i DCGI, aby znaleźć wszystkie możliwe sposoby… Prawdopodobnie istnieje wiele różnych sposobów, aby to zrobić, każdy z własnymi konsekwencjami, które musimy tylko przemyśleć wszyscy zrozumieją, zanim zaczniemy przenosić aktywa”.

Prawnicy Silberta twierdzą, że e-mail pokazuje, że wysiłki mające na celu zapełnienie miliardowej dziury były autentyczne.

Prawnicy DCG powtórzyli swoje twierdzenie, że weksel stanowiący sedno sprawy był „całkowicie prawidłową transakcją finansową… [i] jednym z najcenniejszych aktywów w majątku Genesis, który zapewni wierzycielom Genesis ogromne korzyści daleko wykraczające poza co otrzymaliby, gdyby DCG nie podjęła tak wspierającego działania bez żadnego obowiązku”.

Weksel, twierdzą prawnicy DCG, pozwolił Genesis przetrwać burzę spowodowaną upadkiem 3AC – dopiero po implozji FTX Genesis był zmuszony wstrzymać wypłaty.

Prawnicy Silberta zgodzili się również, że „omawiał on sposoby wsparcia Genesis w następstwie niewypłacalności 3AC i ostatecznie podpisał w tym celu weksel własny”, ale zaprzeczył, jakoby w jego działaniach było cokolwiek oszukańczego.

Fakt, że Silbert ostatecznie podpisał weksel, twierdzą jego prawnicy, był dowodem jego dobrej wiary i ciągłej wiary w rentowność Genesis pomimo jej problemów finansowych.