*Streszczenie:**
Kanadyjska agencja przeciwdziałająca praniu pieniędzy, Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC), nałożyła grzywnę na giełdę kryptowalut Binance w wysokości 4,3 miliona dolarów (6 milionów dolarów kanadyjskich) za dwa „naruszenia administracyjne”. Naruszenia te obejmują niezarejestrowanie się Binance jako zagranicznej firmy świadczącej usługi pieniężne oraz zaniedbanie w zgłoszeniu prawie 6000 transakcji na kwotę powyżej 10 000 dolarów w okresie od czerwca 2021 r. do lipca 2023 r. Kara została nałożona po niedawnej ugodzie Binance z władzami USA na kwotę 4,3 miliarda dolarów w związku z naruszeniami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Były dyrektor generalny Binance, Changpeng „CZ” Zhao, również został skazany na cztery miesiące więzienia w USA za nieodpowiednie praktyki KYC/AML. Binance stoi obecnie przed wyzwaniami regulacyjnymi również w Nigerii¹. Możesz dowolnie dostosować ten artykuł do swojego posta na Binance! 😊
Źródło: Rozmowa z drugim pilotem, 3.7.2024
(1) Binance ukarane grzywną w wysokości 4,3 mln dolarów przez kanadyjski organ nadzoru finansowego za… – CoinDesk. https://www.coindesk.com/policy/2024/05/09/binance-fined-43m-by-canadian-financial-regulator-for-administrative-violations/.
(2) Kanada nakłada na Binance karę w wysokości 4,38 miliona dolarów za naruszenia związane z praniem pieniędzy. https://www.usnews.com/news/technology/articles/2024-05-09/canada-fines-binance-4-38-million-for-money-laundering-violations.
(3) Kanada nakłada na Binance karę w wysokości 4,38 miliona dolarów za naruszenia związane z praniem pieniędzy. https://ca.news.yahoo.com/canada-fines-binance-4-38-145325223.html.