Według Odaily Planet Daily, Silvergate Capital Corp., spółka matka przyjaznego kryptowalutom banku Silvergate Bank, zgodziła się zapłacić 63 miliony dolarów w ramach rozliczenia z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Rezerwą Federalną i Kalifornijskim Departamentem Finansowym Ochrona i Innowacje (DFPI). Organy regulacyjne zarzuciły jej brak prowadzenia odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i dokonywanie wprowadzających w błąd ujawnień na temat skuteczności programu.
Silvergate został ukarany grzywną w wysokości 43 milionów dolarów przez Rezerwę Federalną i 20 milionów dolarów przez kalifornijskie organy regulacyjne, które również przytoczyły błędy w śledzeniu przez bank transakcji wewnętrznych. SEC nałożyła również na nią grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów, ale nie oczekuje się, że łączna kara ulegnie podwyższeniu.
SEC stwierdziła, że wszelkie kary należne Silvergate mogą zostać potrącone z kwot płaconych przez nią organom nadzoru bankowego, a ugoda wymaga zatwierdzenia przez sąd. SEC oskarżyła także byłych dyrektorów Silvergate. Były dyrektor generalny Alan Lane i była dyrektor operacyjna Kathleen Fraher zgodzili się na ugodę, podczas gdy były dyrektor finansowy Antonio Martino zaprzeczył zarzutom.