Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko Silvergate Capital Corporation, spółce dominującej banku Silvergate skupiającego się na kryptowalutach, zarzucając jej naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej i przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych. SEC złożyła także pozew przeciwko byłemu dyrektorowi generalnemu Alanowi Lane’owi oraz byłym dyrektorom operacyjnym Kathleen Fraher i Antonio Martino.

W pozwie zarzucono, że Silvergate nie wykrył podejrzanych przelewów o wartości niemal 9 miliardów dolarów od firmy FTX, która w listopadzie 2022 r. ogłosiła upadłość.

Silvergate, który był głównym bankiem dużych firm zajmujących się kryptowalutami, dobrowolnie zamknął działalność pod presją sektora i stał się pierwszym z trzech pożyczkodawców technologicznych, którzy zamknęli działalność podczas tzw. krypto zimy.