Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) Hongkongu oznaczyła trzy firmy w związku z nielegalną obsługą VATP w Hongkongu.
HKD.com Corporation, Tokencan i VBIT Exchange przedstawiły wiele fałszywych twierdzeń na temat swojego statusu i operacji.
Policja w Hongkongu również zaczęła zamykać strony internetowe i media społecznościowe wykorzystywane do oszukiwania inwestorów.
Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) ogłosiła alarm w związku z trzema niezarejestrowanymi platformami handlu wirtualnymi aktywami (VATP) działającymi bez licencji w Hongkongu. Podmioty te rzekomo zaangażowały się w konsekwentne oszukańcze działania związane z wirtualnymi aktywami.
SFC wymieniła Tokencan, VBIT Exchange i HKD.com Corporation jako podmioty działające w Hongkongu bez wymaganych licencji.
Zgodnie z rozporządzeniem o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aktywne oferowanie usług związanych z wirtualnymi aktywami bez licencji jest w Hongkongu przestępstwem.
SFC bije na alarm w sprawie trzech firm
Według Finance Magnates, trzy firmy naruszyły przepisy Hongkongu, dopuszczając się fałszywych oświadczeń, oszustw i przekazywania nieświadomym inwestorom fałszywych informacji, co ostatecznie spowodowało trudności z wypłatą środków.
Giełda VBIT rzekomo oferowała swoje usługi VATP inwestorom w Hongkongu bez licencji, twierdząc jednocześnie, że działa legalnie.
Giełda HKD.com zwróciła się do inwestorów z prośbą o wpłacanie środków na konta bankowe w celach inwestycyjnych.
Jednakże SFC odkryło, że inwestorzy mieli trudności z dokonywaniem wypłat. Firma ma również tożsamość podobną do innej firmy, z którą nie jest powiązana, co potencjalnie może dezorientować inwestorów.
Tokencan, jak donoszą źródła, również działał po złej stronie prawa i oferował usługi handlu kryptowalutami bez licencji.
SFC odkrył, że firma korzystała z platform mediów społecznościowych, aby kierować inwestorów do niektórych witryn internetowych w celu inwestycji w kryptowaluty. Regulator zauważył również, że Tokencan twierdził, że złożył wniosek o licencję oprócz raportów inwestorów o zamrożonych kontach, wśród innych fałszywych roszczeń.
Policja w Hongkongu blokuje strony internetowe
Po tych odkryciach SFC ostrzegła opinię publiczną, aby była ostrożna i świadoma potencjalnych oszustw przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Wynika to z faktu, że przypadki oszustw związanych z wirtualnymi aktywami mogą przybierać różne formy.
„W razie wątpliwości co do statusu licencyjnego VATP należy zapoznać się z listą licencjonowanych platform do obrotu aktywami wirtualnymi sporządzoną przez SFC”.
„Inwestorzy mogą ryzykować utratą całości inwestycji zgromadzonych na platformach, jeśli zaprzestaną one działalności, ulegną upadkowi, zostaną zhakowane lub w inny sposób ucierpią z powodu przywłaszczenia aktywów” – stwierdził organ.
Na prośbę SFC policja w Hongkongu podjęła działania mające na celu zablokowanie stron internetowych i profili firm w mediach społecznościowych.
Wcześniej w tym roku SFC poinformowało, że przeprowadzi inspekcję VATP, którzy nie wypełnili wniosków rejestracyjnych do 1 czerwca. Regulator ostrzegł, że niezarejestrowani VATP staną przed zarzutami karnymi.