Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych (SFC) ogłosiła alarm w związku z trzema niezarejestrowanymi platformami handlu wirtualnymi aktywami (VATP) działającymi bez licencji w Hongkongu. Podmioty te rzekomo zaangażowały się w konsekwentne oszukańcze działania związane z wirtualnymi aktywami.
Przeczytaj także: Hongkong bliski zatwierdzenia 11 giełd kryptowalut
SFC wymieniła Tokencan, VBIT Exchange i HKD.com Corporation jako podmioty działające w Hongkongu bez niezbędnych licencji. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu aktywny marketing usług związanych z aktywami wirtualnymi bez licencji jest w Hongkongu przestępstwem.
SFC podnosi alarm w sprawie trzech firm
Według Finance Magnates te trzy firmy naruszyły przepisy Hongkongu, począwszy od fałszywych roszczeń, oszustw i przekazywania fałszywych informacji niczego niepodejrzewającym inwestorom, którzy ostatecznie stanęli przed trudnościami z wycofaniem swoich środków.
VBIT Exchange rzekomo sprzedawała swoje usługi VATP inwestorom w Hongkongu bez licencji, choć twierdziła, że działa legalnie.
HKD.com Exchange poprosiła inwestorów o zdeponowanie środków na niektórych rachunkach bankowych w celach inwestycyjnych. Jednakże SFC odkryła, że inwestorzy napotykali trudności w dokonywaniu wypłat. Firma ma także tożsamość podobną do innej firmy, z którą nie jest powiązana, co może potencjalnie wprowadzić w błąd inwestorów.
Według doniesień Tokencan oferował usługi handlu kryptowalutami bez licencji. SFC odkryło, że firma korzystała z platform mediów społecznościowych, aby kierować inwestorów na niektóre strony internetowe w celu inwestycji w kryptowaluty. Organ regulacyjny zauważył również, że Tokencan twierdził, że złożył wniosek o licencję oprócz raportów inwestorów na temat zamrożonych kont, a także innych fałszywych twierdzeń.
Policja w Hongkongu blokuje te strony internetowe
Po odkryciach SFC przestrzegła społeczeństwo, aby przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zachowała ostrożność i była świadoma potencjalnych oszustw. Dzieje się tak, ponieważ przypadki oszustw związanych z aktywami wirtualnymi mogą objawiać się na wiele sposobów.
„W razie wątpliwości co do statusu licencji VATP, prosimy zapoznać się z listą SFC licencjonowanych platform handlu wirtualnymi aktywami.”
SFC.
„Inwestorzy mogą ryzykować utratę całej inwestycji przechowywanej na platformach, jeśli przestaną one działać, upadną, zostaną zhakowane lub w inny sposób ucierpią na skutek sprzeniewierzenia aktywów” – stwierdził organ.
Przeczytaj także: Koszty licencji na kryptowaluty w Hongkongu niższe niż oczekiwano: raport
Na wniosek SFC policja w Hongkongu podjęła inicjatywy mające na celu blokowanie witryn internetowych i stron mediów społecznościowych firm. Na początku tego roku SFC zapowiedziała, że przeprowadzi kontrolę VATP, którzy nie wypełnili wniosków rejestracyjnych w terminie przypadającym na 1 czerwca. Organ regulacyjny ostrzegł, że niezarejestrowanym VATP zostaną postawione zarzuty karne.
Kryptopolityczne raporty Enacy Mapakame