🤯„Napad stulecia” 🤯

Sprawa dotycząca walut wirtualnych zbadana przez Komisję Nadzoru Finansowego

Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) poinformował, że dwie osoby w wieku 38 i 44 lat zostały zwolnione za kaucją do czasu dochodzenia. „FCA odgrywa kluczową rolę w powstrzymywaniu brudnych pieniędzy od brytyjskiego systemu finansowego” – stwierdziła Therese Chambers, dyrektor wykonawcza FCA ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynku, cytowana w Daily Market Report.

Dokonano nalotu na biura podejrzanych i skonfiskowano urządzenia. W Wielkiej Brytanii firmy zajmujące się kryptowalutami muszą zarejestrować się w FCA zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Władze Wielkiej Brytanii coraz częściej zajmują się sprawami związanymi z nielegalnymi kryptowalutami.

W maju kobieta została skazana na ponad sześć lat więzienia za pranie bitcoinów powiązane z oszustwem inwestycyjnym na kwotę 5,6 miliarda dolarów w Chinach. Oddzielnie FCA oskarżyła dziewięć osób wpływowych w mediach społecznościowych, które łącznie obserwują na Instagramie 4,5 miliona osób, za promowanie nieautoryzowanych programów handlu na rynku Forex.