Chińczyk przyłapany na praniu wirtualnej waluty o kapitale przekraczającym 8,8 mln euro! (z Coinsradar.net)
Niedawno żandarmeria aresztowała Chińczyka we Włoszech pod zarzutem wykorzystywania kryptowalut do prania pieniędzy i przejęto kryptowalutę o łącznej wartości około 600 000 euro.
Carabinieri w Rzymie zauważyli Chińczyka podejrzanego o nielegalne używanie kryptowalut do prania pieniędzy.
Dochodzenie żandarmerii wykazało, że na platformie społecznościowej mężczyzna podawał się za „zdecentralizowany bank działający całą dobę, 7 dni w tygodniu” i może kupować i odsprzedawać klientom każdy rodzaj kryptowaluty.
Mężczyzna miał przy sobie dużą ilość gotówki i wymienił ją na kryptowalutę. Od 2021 r. przetworzono ponad 3000 transakcji walutowych na łączną kwotę środków sięgającą 8,8 mln euro. Pobiera od 5% do 10% całkowitej kwoty każdej transakcji jako opłatę manipulacyjną, a pojedyncza transakcja przekracza nawet 100 000 euro.
Jednakże przeprowadzanie transakcji kryptowalutowych bez niezbędnego zezwolenia było podejrzewane o nielegalną działalność finansową i przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy.
Według doniesień mężczyzna jest dobrze znany w branży kryptowalut, a niedawno udzielił wywiadu mediom jako ekspert branżowy podczas wydarzenia „Blockchain Week” w Rzymie.
Obecnie rzymska żandarmeria na wniosek sądu przeprowadziła wobec mężczyzny areszt prewencyjny i zabezpieczyła 6 telefonów komórkowych, 2 laptopy oraz 8 kart kredytowych.
W tym samym czasie żandarmeria skonfiskowała posiadane przez niego Bitcoin, Ethereum, Tether, MATIC i inne kryptowaluty o łącznej wartości około 600 000 euro.
Według doniesień jest to największa jak dotąd ilość kryptowalut przechwycona przez włoskich karabinierów.
chodź za mną! Szybciej uzyskaj informacje o kręgu walutowym! Pośrednio jest więcej ekscytujących treści! #内容挖矿