Mieszkaniec Mangalore w stanie Karnataka został aresztowany za oszukanie ponad 50 osób w ramach kryptowalutowego piramidy finansowej.

Według lokalnego raportu organy ścigania w Hyderabad aresztowały Kunjathbaila Mujiba Sayyada za prowadzenie ponzi „Max Crypto trading”.

Dochodzenie wszczęto pierwotnie pod koniec 2022 r. Ofiary twierdziły wówczas, że Sayyad wraz z innymi wspólnikami obiecywał lukratywne zwroty z inwestycji. Oszustwo odbywało się za pośrednictwem aplikacji na Androida zwanej MAX App. Program gwarantował zwrot w ciągu 150 dni od inwestycji.

Użytkownikom oferowano również dwuprocentową prowizję za każdego pozyskanego nowego inwestora. W przypadku większych liczb prowizja byłaby wyższa.

Właściciele programu twierdzili, że są powiązani z dużymi handlarzami kryptowalutami. Co więcej, wprowadzili inwestorów w błąd, twierdząc, że ich siedziba znajduje się w Ajmanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Grupa organizowała lokalne wydarzenia promujące swój program. Jednak oszustwo działało całkowicie online, bez konieczności posiadania fizycznych biur w Indiach.

Według ofiar w ramach programu początkowo wypłacano zwroty w dolarach amerykańskich. Jest to powszechna taktyka stosowana przez oszustów w celu zdobycia wiarygodności.

Oszustwo zdołało przyciągnąć drobnych inwestorów i codzienne zakłady, mając nadzieję na pomnożenie ich inwestycji. Jednak firma wraz ze swoją aplikacją zniknęła w ciągu pierwszych 50 dni od premiery.

W sumie w ramach programu udało się zgromadzić od 52 ofiar kwotę 1,66 crore INR o wartości około 200 000 dolarów. 

Może Cię również zainteresować: Indyjski organ nadzoru finansowego nakłada na giełdę kryptowalut Binance karę w wysokości 2,25 mln dolarów

Sprawa została pierwotnie zarejestrowana przez lokalną policję po wielu skargach, a później została skierowana do Wydziału Przestępstw Gospodarczych policji w Cyberabadzie.

Sayyadowi postawiono obecnie zarzuty na podstawie art. 420 indyjskiego kodeksu karnego za oszukiwanie i nieuczciwe namawianie do wydania mienia.  Ponadto postawiono mu zarzuty na podstawie art. 406 o karalne nadużycie zaufania, które obejmuje sprzeniewierzenie powierzonego mu mienia, a także zarzuty na podstawie art. 120B za udział w spisku przestępczym.

W chwili pisania tego tekstu jego wspólnicy pozostają na wolności.

Tego rodzaju oszustwa są dość powszechne w krajach rozwijających się, takich jak Indie. Oszuści mają tendencję do wykorzystywania braku zrozumienia ogółu społeczeństwa i szumu wokół kryptowalut.

Na początku tego miesiąca indyjska Dyrekcja ds. Egzekucji (ED) zamroziła aktywa o wartości 180 milionów dolarów należące do grupy inwestycyjnej rzekomo uczestniczącej w podobnym programie Ponzi.

Wcześniej organ nadzorczy postawił zarzuty 299 podmiotom za prowadzenie oszukańczego programu działającego jako firma inwestycyjna wydobywająca kryptowaluty.

Przeczytaj więcej: Indyjski policjant aresztowany za kradzież ponad 200 tys. dolarów w Bitcoinach w związku z dochodzeniem w sprawie oszustwa