W kwietniu tego roku Sąd Rejonowy w Taoyuan na Tajwanie wydał wyrok w sprawie oszustwa kryptowalutowego w imię „ruchomych cegieł”. Wśród nich został skazany Zou Beichen, znany twórca tajwańskiego ekosystemu Ton. Z tego przypadku możemy się dowiedzieć, że rozprzestrzenianie się i brak zarządzania tajwańskimi firmami zarządzającymi aktywami kryptowalutowymi dodatkowo podkreśla, że ​​obecny nadzór Tajwanu nad „VASP” (dostawcami usług w zakresie aktywów wirtualnych) nadal nie nadąża za międzynarodowymi standardami.

Gwarantowane zyski podmiotom zewnętrznym, powodujące kłopoty firmom zajmującym się przeprowadzkami cegieł

Zgodnie z wyrokiem, w dniu 3 października 2017 roku Zou Beichen, Wang Tingyou i inni partnerzy wspólnie założyli spółkę „Block Future Co., Ltd.”. Spółka zajmuje się głównie działalnością polegającą na przeprowadzaniu transakcji w walutach wirtualnych oraz sprzedaży maszyn wydobywczych w imieniu klientów. Po założeniu firmy Zou Beichen był odpowiedzialny za napisanie programu do przenoszenia cegieł, który służył do śledzenia różnic cenowych pomiędzy różnymi wirtualnymi giełdami walut i przeprowadzania transakcji arbitrażowych polegającej na kupowaniu tanio i sprzedawaniu drogo.

Program Buzhuan zaprojektowany przez Zou Beichena ma na celu zarabianie na różnicach cen poprzez kupno i sprzedaż wirtualnych walut pomiędzy różnymi giełdami. Jednak Zou Beichen wiedział, że program może powodować straty z powodu takich czynników, jak opóźnienia w sieci, różnice w czasie transakcji i wahania cen w trakcie działania. Jednak mimo że był świadomy tego ryzyka, nadal pomógł firmie twierdzić, że program gwarantowane zyski.

Oszukańcze techniki: twórz konta wewnętrzne i zewnętrzne, użytkownicy myślą, że zarabiają pieniądze

Fałszywe konta zataiły fakt strat i ostatecznie wybuchły

Zgodnie z wyrokiem Zou Beichen pod kierunkiem Wang Tingyou opracował wewnętrzny i zewnętrzny system księgowy oraz program wyrównywania wyników w celu ukrycia rzeczywistych strat w funkcjonowaniu programu stacjonarnego. System ten przedstawia klientom fałszywe zasoby wirtualnej waluty i równomiernie rozdziela jednodniowe straty handlowe z zyskami z innych dni handlowych, tworząc iluzję fałszywych dziennych zysków. Ostatecznie firma blockchain ujawniła prawdę 1 czerwca 2018 roku ze względu na niemożność utrzymania fałszywej iluzji rentowności.

Publikuj fałszywe informacje klientom: zysk gwarantowany

Zou Beichen był odpowiedzialny za techniczną obsługę strony internetowej firmy. Zgodnie z instrukcjami Wang Tingyou pomógł w opublikowaniu fałszywych informacji gwarantujących zyski. Informacje te zostały upublicznione na stronie internetowej spółki z pytaniami i odpowiedziami, wprowadzając w błąd dużą liczbę inwestorów, którzy błędnie uwierzyli, że program stacjonarny „nie niesie ze sobą ryzyka straty” i zaczęli inwestować jeden po drugim.

Obrona próbowała uchylić się od złożenia zeznań, ale sąd ich nie przyjął.

Obrona Wang Tingyou stwierdziła, że ​​w „Warunkach korzystania” zaakceptowanych przez ofiarę stwierdzono już, że „zysk nie jest gwarantowany” i że ofiara korzystała z usługi ze świadomością, że wystąpią straty. Sąd uznał, że sformułowanie „Warunków użytkowania” było trudne do zrozumienia i pełne luk gramatycznych. Oczywiście zostało ono przetłumaczone bezpośrednio przy użyciu oprogramowania do tłumaczenia. Ponadto na stronie pytań i odpowiedzi wyraźnie wskazano, że nie będzie żadnych strat, więc tak nie było przyjęty.

Wyniki wyroku i późniejsze wydarzenia

W sądzie Zou Beichen przyznał się do swojego zachowania i szczegółowo opisał przebieg programu przeprowadzki cegieł oraz ryzyko strat. Jego zeznania potwierdziło wielu świadków, w tym inni partnerzy i inżynierowie firmy. Z ich zeznań wynika, że ​​Zou Beichen na wewnętrznym spotkaniu spółki wyraźnie wskazał na ryzyko strat programu, ale ostatecznie, zgodnie z instrukcjami Wang Tingyou, nadal twierdził, że gwarantuje zyski.

  • Sąd ostatecznie skazał Wanga Tingyou za kwalifikowane oszustwo i skazał go na cztery lata i sześć miesięcy więzienia.

  • Zou Beichen został skazany na dwa lata więzienia, z czego pięć lat w zawieszeniu, ponieważ przyznał się do przestępstwa i pogodził się z wieloma ofiarami. Sąd uznał, że Zou Beichen nie był wcześniej karany i aktywnie wypłacił ofierze odszkodowanie. Uznał, że nie grozi mu ponowne popełnienie przestępstwa, i wydał wyrok w zawieszeniu.

Wang Tingyou w tym przypadku zapłacił cenę za swoje zbrodnie. Zou Beichen, który otrzymał wyrok w zawieszeniu, również zmienił swoje postępowanie. W kolejnych latach założył firmę zajmującą się technologią blockchain FDC (Fundamental Technology), był współzałożycielem firmy zarządzającej aktywami kryptowalutowymi DeFITs, a obecnie jest dobrze prosperujący. -znana firma zajmująca się rozwojem ekologicznym Ton na Tajwanie, TonFura (If Phone Box), wspierana przez inkubator TONX i fundusz venture capital TONcoin.Fund.

W tajwańskiej firmie zarządzającej wirtualnymi aktywami nadal panuje zamieszanie, co uwypukla luki w nadzorze VASP

Od czasu incydentu w 2018 r. wiele firm zajmujących się zarządzaniem aktywami wirtualnymi na Tajwanie w dalszym ciągu doświadcza problemów, niezależnie od tego, czy są to oszustwa związane z funduszami, straty z tytułu niewłaściwej działalności operacyjnej, sprzeniewierzenie funduszy, niewłaściwe przechowywanie itp., które pojawiają się bez przerwy. W porównaniu z obecnymi tajwańskimi giełdami i dealerami walutowymi (VASP, dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych) istnieje bardziej rygorystyczny nadzór i kary, jednak firmy zarządzające aktywami wirtualnymi, które wykorzystują aktywa wirtualne do gromadzenia funduszy i prowadzenia promocji inwestycji, są nadal chronione przed inwestycją przez obrońcę.

FATF uważa firmy zarządzające wirtualnymi aktywami za VASP, a Tajwan atakuje wyłącznie giełdy i dealerów walutowych

Definicja VASP sformułowana przez Tajwańską Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z Grupą Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) jest zasadniczo taka sama, jak w punktach 4 i 5, które powinny obejmować spółki zarządzające wirtualnymi aktywami, takie jak te w powyższych przypadkach. Jednak obecnie Tajwańska Komisja Nadzoru Finansowego i Stowarzyszenie Tajwańskie nadal ograniczają zakres regulacji do „wymiany i dealerów walutowych” (którzy są zobowiązani do wydania oświadczenia o praniu pieniędzy, aby umożliwić prowadzenie działalności); świadczyć usługi finansowe. Nie jest to regulowane, co pozwala operatorom ryzykować i przysparza cierpień inwestorom.

Źródło: „Chain News” Porównanie definicji VASP

Ten przypadek przypomina nam, że na rynku walut wirtualnych istnieje wiele zagrożeń i inwestorzy powinni zachować ostrożność przy inwestycjach z tym związanych. Być może w tamtym czasie branża była jeszcze w powijakach, a młode start-upy nie były pewne, jak rozważnie świadczyć usługi, co doprowadziło do katastrofy. Teraz, gdy regulacje i przemysł są bardziej dojrzałe, uważam, że inwestorzy publiczni będą mogli w przyszłości inwestować w aktywa kryptograficzne z większym zaufaniem w bardziej stabilnym środowisku.

  • Ten artykuł został przedrukowany za zgodą: Lian News