Ogólnie rzecz biorąc, większość rodzajów monitorowania pierwszego poziomu dostępnych na rynku jest podsumowana i zawsze mają one potrzebną logikę:
Ogólne rodzaje monitoringu pierwszego stopnia:
Monitorowanie KYC (Poznaj swojego klienta) i AML (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy):
Definicja: Monitorowanie KYC i AML ma na celu zapobieganie przestępstwom finansowym i praniu pieniędzy. Upewnij się, że wszyscy uczestnicy spełniają wymogi prawne i regulacyjne, weryfikując tożsamość inwestorów i zapisy transakcji.
Zastosowanie: W przypadku sprzedaży tokenów (takich jak ICO, IDO) strony projektu zwykle muszą przeprowadzać audyty KYC u inwestorów, aby zapobiec praniu pieniędzy i innym nielegalnym działaniom.
Audyt inteligentnych kontraktów:
Definicja: Audyt inteligentnych kontraktów to kontrola bezpieczeństwa i funkcjonalności kodu inteligentnego kontraktu projektu blockchain w celu zapewnienia, że nie zawiera on luk w zabezpieczeniach ani złośliwego kodu.
Zastosowanie: Zanim projekt trafi do Internetu, zazwyczaj zatrudniana jest zewnętrzna firma zajmująca się bezpieczeństwem, która przeprowadza kompleksowy audyt inteligentnej umowy, aby zapobiec atakom hakerów i stratom finansowym.
Monitorowanie manipulacji na rynku:
Definicja: Monitorowanie manipulacji na rynku ma na celu zapobieganie i wykrywanie zachowań manipulacyjnych na rynku, takich jak pompowanie i wyrzucanie, handel przemytniczy itp.
Zastosowanie: Chroń uczciwość i przejrzystość rynku, analizując wzorce i wolumeny transakcji w celu zidentyfikowania nietypowych zachowań i podejrzanych działań.
Monitorowanie cen:
Definicja: Monitorowanie cen to śledzenie i analiza wahań cen tokenów lub aktywów na rynku pierwotnym w celu zapewnienia, że ceny rynkowe odzwierciedlają prawdziwą relację podaży i popytu.
Zastosowanie: Użyj systemu ostrzegania cenowego, aby automatycznie uruchomić alarm w celu zbadania i przetworzenia w przypadku nietypowych wahań cen.
Monitorowanie transakcji:
Definicja: Monitorowanie transakcji to monitorowanie w czasie rzeczywistym działań handlowych na rynku w celu zapewnienia, że wszystkie transakcje są legalne i zgodne.
Zastosowanie: Identyfikuj potencjalne manipulacje na rynku i oszustwa poprzez monitorowanie wolumenu transakcji, częstotliwości transakcji i wzorców handlu.
Monitorowanie ujawniania informacji:
Definicja: Monitorowanie ujawniania informacji ma na celu zapewnienie, że strony projektu ujawniają postęp projektu, wykorzystanie funduszy i inne ważne informacje na czas, aby zapewnić inwestorom prawo do wiedzy.
Zastosowanie: Wymagaj od stron projektu regularnej publikacji raportów z audytu, raportów z postępu prac rozwojowych i innych kluczowych danych w celu zapewnienia przejrzystości i zaufania.
#链上数据 $BTC #币安合约锦标赛