W wyniku niedawnej afery aresztowano prawie 4000 osób na całym świecie, ale jeśli chodzi o problem oszustw związanych z kryptowalutami, dopiero zarysowujemy powierzchnię.

Spis treści

  • Czym jest inżynieria społeczna?

  • Stałe zagrożenie

  • Wymagający krajobraz

Interpol twierdzi, że toczy wojnę z internetowymi sieciami oszustw i przejął aktywa o wartości 257 milionów dolarów w następstwie poważnej interwencji obejmującej 61 krajów.

Operacja First Light doprowadziła do zamrożenia 6745 kont bankowych i skonfiskowania kryptowalut o wartości ponad 2 milionów dolarów.

Sama skala wysiłków Interpolu jest dość niezwykła – aresztowano 3950 osób, a kolejnych 14 643 zidentyfikowano jako potencjalnych podejrzanych.

Od prób phishingu po oszustwa romantyczne, od oszustw inwestycyjnych po fałszywe witryny handlowe – zakres wykrytej działalności przestępczej był równie szeroki.

Źródło: Interpol

Interpol twierdzi, że wyniki te osiągnięto dzięki mechanizmowi Globalnej Szybkiej Interwencji Płatniczej – znanemu w skrócie jako I-GRIP – który monitoruje przepływ nielegalnych środków.

Nie ma wątpliwości, że szybki postęp w analityce blockchain w ostatnich latach okazałby się szczególnie korzystny dla śledczych.

„Wyniki tej globalnej operacji policyjnej to coś więcej niż tylko liczby — reprezentują one ochronę życia, zapobieganie przestępstwom i zdrowszą gospodarkę światową na całym świecie. Konfiskując tak duże sumy pieniędzy i zakłócając stojące za nimi sieci, nie tylko chronimy nasze społeczności, ale także zadajemy poważny cios ponadnarodowym zorganizowanym grupom przestępczym, które stanowią tak poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa globalnego”.

Doktor Isaac Kehinde Oginni, Interpol

Inni urzędnicy Interpolu podkreślili jednak, że ich praca jeszcze się nie skończyła, wydając jedno oficjalne ostrzeżenie, że „świat zmaga się z poważnymi wyzwaniami, jakie stanowią oszustwa związane z inżynierią społeczną”. 

Źródło: Interpol Czym jest inżynieria społeczna?

Inżynieria społeczna jest szczególnie powszechna w kręgach kryptowalut i Web3, a ofiary dają się nabrać na twierdzenia, które niestety są zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe.

W 2022 r. Talos Intelligence przytoczył jeden przykład użytkownika Discorda, któremu zaprezentowano ogromną rozdanie kryptowalut — ale była to jedynie próba zdobycia jego frazy początkowej.

Takie serwery są tak wyrafinowane, że nawet wspomnienie słowa „oszustwo” wystarczy, aby wywołać natychmiastowy ban.

Tymczasem ci, którzy publikują posty na temat problemów, jakie mają z kryptowalutami na X, często otrzymują odpowiedzi za pośrednictwem fałszywych kont udających oficjalne działy obsługi klienta głównych marek.

Eksperci twierdzą, że oszuści stosujący ataki socjotechniczne próbują również wywołać fałszywe poczucie pilności, zachęcając ofiary do szybkiego działania, bez przemyślenia sprawy. Jak słusznie zauważył Lossless DeFi:

„Inżynieria społeczna to szczególnie niebezpieczna forma ataku, ponieważ opiera się na błędach ludzkich, a nie na lukach w oprogramowaniu lub systemach”.

Bezstratne DeFi

Stałe zagrożenie

Oszustwa romantyczne to kolejne częste zagrożenie, które zbyt często dotyczy kryptowalut.

Sprawa stała się tak głośna, że ​​Federalna Komisja Handlu w USA wydała szczere ostrzeżenie dla konsumentów: jeśli ktoś, kogo spotykasz w mediach społecznościowych, oferuje ci lekcje inwestowania, natychmiast zerwij kontakt – niezależnie od tego, jak bardzo go lubisz lub ile uwagi i uczucia ci poświęcają.

„Nikt nie sądzi, że ich miłość w Internecie go oszuka, ale oszuści są dobrzy w tym, co robią. Nawiązują z Tobą więź emocjonalną… ale odrobili zadanie domowe, sprawdzając Twój profil i inne informacje na platformie.”

Federalna Komisja Handlu

I właśnie w tym tygodniu FBI ostrzegło, że ofiary już zdruzgotane oszustwami związanymi z kryptowalutami ponownie stają się celem – oszuści podający się za prawników kontaktują się z nimi i obiecując zaoferować pomoc w odzyskaniu utraconych do tej pory środków. Szacunki wskazują, że w ciągu roku poprzedzającego luty w takich przypadkach stracono co najmniej 9,9 miliona dolarów, a liczby te są prawdopodobnie słabe.

Może Cię również zainteresować: Co można zrobić z reklamami będącymi oszustwami kryptowalutowymi?

Wymagający krajobraz

Wyniki Operacji First Light są co najmniej zachęcające — w jednym przypadku międzynarodowa koordynacja zapobiegła 70-latkowi stracenia 281 000 dolarów na rzecz oszusta podszywającego się pod pomoc techniczną.

Niestety, oszustwa związane z kryptowalutami są nadal niezwykle popularne, a wiele wykroczeń pozostaje niezauważonych powierzchownie.

Należy także pamiętać, że w wielu przypadkach nawet osoby dokonujące oszustwa pracują pod przymusem i same są ofiarami. Szacunki ONZ wskazują, że ponad 200 000 osób zostało zwabionych do ubiegania się o dobrze płatną pracę za granicą, lecz skonfiskowano im paszporty.

Może cię także zainteresować: Napad na Bitcoin, który wstrząsnął kryptowalutami