Binance.US ogłasza wstrzymanie świadczenia usług kryptowalutowych i instrumentów pochodnych dla użytkowników w Waszyngtonie z powodu sankcji nałożonych przez organy regulacyjne. Giełda utraciła licencję na prowadzenie działalności, co zmusiło ją do wstrzymania świadczenia usług i zaprzestania działalności w Waszyngtonie od 20 sierpnia.

Przeczytaj także: Miliarder Mark Cuban ofiarą włamania do Gmaila po fałszywym telefonie

Waszyngton stał się kolejnym stanem w USA, który cofnął giełdzie licencję i zezwolenia na prowadzenie działalności. To już ósmy raz, kiedy giełda ucierpiała pod ścisłym nadzorem regulacyjnym w jurysdykcji USA. Inne stany zawiesiły, cofnęły lub nie odnowiły zezwoleń i licencji na pracę Binance po tym, jak były dyrektor generalny Changpeng Zhao, alias CZ, przyznał się do naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Witaj, ze względu na zmiany regulacyjne w Waszyngtonie https://t.co/AZwoBOgsqS zawiesi działalność dla klientów z Waszyngtonu i zamknie wszystkie konta w tym stanie od 20 sierpnia 2024 r.

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 26 czerwca 2024 r.

Binance.US powstało w 2019 roku jako spółka zależna Binance.com, a jej działalność jest niezależna od działalności spółki-matki. Jednak obie firmy mają wspólne oprogramowanie operacyjne, branding i logo. Amerykańskie organy regulacyjne oskarżyły wymianę o mieszanie środków z Binance.com, zwłaszcza po 4-miesięcznym wyroku skazującym CZ.

Dakota Północna cofa licencję Binance.US na przekaz pieniędzy

W czerwcu Dakota Północna cofnęła giełdzie licencję na przesyłanie pieniędzy, zmuszając Binance.US do trwałego zawieszenia transakcji związanych z fiducjarami i kryptowalutami dla klientów z Dakoty Północnej. Państwo powołało się także na brak przejrzystości giełdy i słabą współpracę z władzami. Oregon poszedł w jego ślady i zawiesił licencje giełdy na przesyłanie pieniędzy. 

Binance.US zawiesiło także wdrażanie nowych użytkowników w Gruzji, Connecticut, Minnesocie i Ohio. Giełdzie cofnięto licencje w Nowym Jorku, Teksasie, Vermont i na Hawajach.

Amerykańska SEC i indyjska FIU rozprawiły się z Binance.US

Niedawne zmiany regulacyjne w poszczególnych stanach, takich jak Waszyngton, są następstwem pozwu złożonego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko Binance, spółce dominującej Binance.US. 

SEC oskarżyła Binance.US o nieprzestrzeganie protokołów rejestracyjnych jako giełda, broker aktywów cyfrowych i agencja rozliczeniowa. Amerykańska SEC zwróciła również uwagę na nieodpowiednie protokoły giełdy, których celem jest ograniczenie nielegalnego handlu, handlu manipulacyjnego i prania pieniędzy. W czerwcu SEC podjęła próbę zamrożenia aktywów Binance.US, ale sędzia odrzucił te roszczenia.

Przeczytaj także: Trump akceptuje płatności Bitcoin Lightning Network za darowizny

Indie również postawiły tę giełdę w centrum uwagi 21 czerwca po nałożeniu wysokiej grzywny za ułatwianie świadczenia usług związanych z aktywami cyfrowymi z naruszeniem obowiązujących w tej jurysdykcji przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Indyjska jednostka analityki finansowej (FIU) nałożyła na giełdę kryptowalutę karę w wysokości 2,25 miliona dolarów, czyli około 188,2 miliona rupii. 

Indyjski organ regulacyjny podkreślił, że złe protokoły Binance dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy mogą zostać obejście, a przestępcy mogą ostatecznie finansować terroryzm. FIU zakazała również działalności Binance na 4 miesiące i nałożyła w styczniu dodatkową karę w wysokości 2 milionów dolarów za niezarejestrowanie się w FIU i nieprzestrzeganie wszystkich indyjskich przepisów.

Kryptopolityczne raporty Collinsa J. Okotha