Monētu runātājs ASV DOJ piespriež bijušos vadītājus par vairāku miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanu

32 gadus vecais Filadelfijas iedzīvotājs Šeins Hemptons un 39 gadus vecais Floridas pilsonis Maikls Keins saņēmuši attiecīgi 11 mēnešu un trīs gadu un deviņu mēnešu cietumsodu. Abi vīrieši bija Hidrogen Technology Corporation augstākie vadītāji. Keins, kurš ir arī uzņēmuma līdzdibinātājs, strādāja par tā izpilddirektoru līdz arestam par krāpšanu 2022. gadā, savukārt Hemptons, programmatūras inženieris, bija uzņēmuma finanšu inženierijas vadītājs.

Manipulēšana ar tirgu

Saskaņā ar neseno paziņojumu, abi vīrieši bija iesaistīti tirgus manipulācijās, kas izkrāpa vairākus miljonus dolāru no investoriem, kuri uzticējās uzņēmuma vīzijai un ieguldīja HYDRO, tā dzimtajā kriptovalūtā.

Laikā no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada aprīlim duets izmantoja Dienvidāfrikas kriptovalūtu uzņēmuma Moonwalkers Trading Limited palīdzību, lai manipulētu ar HYDRO cenu nenosauktā kriptovalūtu biržā, kas reģistrēta Amerikas Savienotajās Valstīs. Pēc tam Keins un Hemptons izmantoja automatizētu tirdzniecības robotu, lai izveidotu viltus pasūtījumus un pārpludinātu tirgu ar krāpnieciskiem darījumiem, kuru mērķis bija maldināt investorus un mākslīgi palielināt HYDRO vērtību. Abi vīrieši kopā ar saviem sazvērniekiem veica aptuveni 7 miljonus USD „mazgāšanas darījumos” un veica vairāk nekā 300 miljonus USD „mānīšanās darījumos” HYDRO, izmantojot robotu. Šo maldinošo darījumu mērķis bija pievilt mazumtirdzniecības investorus iegādāties HYDRO, mākslīgi palielinot tā cenu.

Rezultātā viņi nopelnīja aptuveni 2 miljonus USD peļņu, pārdodot HYDRO aptuveni 10 mēnešu laikā. Tomēr viņu kauss tika piepildīts, kad ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) uztvēra viņu darbību un 2022. gadā iesūdzēja tiesā bijušo uzņēmuma vadītāju par krāpšanu.

Vainas apsūdzības un pārliecības

Pēc SEC tiesas prāvām 2022. gada septembrī Keins 2023. gada novembrī atzina savu vainu vienā apsūdzībā par vērtspapīru cenu manipulāciju sazvērestību, vienā apsūdzībā par sazvērestību, lai veiktu krāpšanos ar pārskaitījumu, un divos apsūdzībās par krāpniecību.

Pirms viņa vainas atzīšanas Keinam un viņa uzņēmumam 2023. gada aprīlī Ņujorkas tiesa piesprieda samaksāt 2,8 miljonus USD kā tiesiskās aizsardzības līdzekļus un civilsodus.

Viņa partneri Hemptonu federālā žūrija šā gada februārī notiesāja vienā apsūdzībā sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību ar pārskaitījumu un vērtspapīriem, pārkāpjot ASV federālo likumu. Tiesas procesā par viņa notiesāšanu žūrija "vienbalsīgi konstatēja, ka apsūdzēto HYDRO pārdošana ir ieguldījumu līgumi", padarot žetonu par nodrošinājumu.

Pirmā krimināllieta

Šī lieta bija pirmā krimināllietas žūrijas prāva, kurā kriptovalūta, šajā gadījumā HYDRO, tika atzīta par vērtspapīru saskaņā ar Amerikas tiesību aktiem.

"Šajā gadījumā pirmo reizi federālā kriminālprocesa žūrija konstatēja, ka kriptovalūta ir vērtspapīrs un ka manipulācijas ar kriptovalūtas cenām ir vērtspapīru krāpšana," sacīja ģenerālprokurora galvenā vietniece Nikola Ardžentjēri.

Viņš arī norādīja, ka gan Keina, gan Hemptona sodīšanai vajadzētu kalpot kā brīdinājumam citiem sliktajiem kriptoekonomikas dalībniekiem, piebilstot, ka tiesībaizsardzības iestādes turpinās cīnīties, lai aizsargātu patērētājus, un neapstāsies pie nekā, kamēr noziedznieki netiks saukti pie atbildības.

Nākamais

ASV DOJ notiesā bijušos vadītājus par vairāku miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanu