Eiropas kriptovalūtu firmām vairāk jāuztraucas par Krieviju.
Tāds ir Eiropas Savienības Padomes pirmdien pieņemtās darbības rezultāts, pieņemot 14. sankciju kopumu Krievijai par tās iebrukumu Ukrainā 2022. gadā.
Sankciju pakete galvenokārt koncentrējas uz rūpnieciskajām un finanšu saiknēm ar Vladimira Putina valsti. Tas aizliedz ES ostām tālākpārdot Krievijas sašķidrināto dabasgāzi.
Arī Eiropas bankām ir aizliegts pieslēgties Krievijas finanšu pārvedumu sistēmai.
Ieroču piederumi
Kas attiecas uz kriptovalūtu, amatpersonas aizliedz platformām atvieglot darījumus uzņēmumiem vai organizācijām, kas palīdz Krievijai papildināt savus ieroču krājumus un militārās tehnoloģijas.
Mērķa subjektu saraksts tagad pārsniedz 2200, ziņo Reuters.
“Būs nepieciešama liela papildu rūpība,” DL News sacīja Izabella Čeisa, blokķēdes izlūkošanas uzņēmuma TRM Labs vecākā padomniece politikas jautājumos.
Viņa sacīja, ka kriptogrāfijas uzņēmumiem būs nepieciešama stingra izpratne par to, kuri uzņēmumi ir iesaistīti Krievijas militārpersonu atbalstīšanā.
"Jums ir jāzina ieroču tīkli, un tad jums būs jāzina arī kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēji ārpus ES, kas atvieglo šo līdzekļu apriti."
Lai gan sankciju pakete balstās uz 13, kas tika pieņemtas iepriekš, tai ir lielāka nozīme, jo ES maijā pieņēma jaunus likumus, kas paredz kriminālatbildību par ES sankciju pārkāpšanu.
ES amatpersonas jau ir uzsvērušas kriptovalūtu Krievijas sankciju režīmā kopš Putina nelikumīgi pavēles saviem spēkiem pārņemt Ukrainu 2022. gada februārī.
Ceļošanas noteikums
2022. gada aprīlī ES piektā sankciju pakete aizliedza vērtīgus kriptoaktīvu pakalpojumus Krievijai.
Un 2022. gada oktobrī astotā sankciju kārta aizliedza visus kriptovalūtu pakalpojumus, kriptogrāfijas makus, kontus un glabāšanas pakalpojumus neatkarīgi no vērtības.
Pēdējā kārta notiek, kad Eiropas kriptovalūtu nozare gatavojas ievērot virkni noteikumu par stabilām monētām, platformu licencēšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.
Piemēram, tā sauktais ceļošanas noteikums nosaka, ka kriptovalūtu platformām ir jāievāc identificējoša informācija par kriptovalūtu darījumu sūtītājiem un saņēmējiem. Noteikums stāsies spēkā līdz gada beigām kopā ar visaptverošo kriptoaktīvu tirgu regulējumu.
Pēc tam ES Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regula, kas nesen tika publicēta likumā, arī pastiprina kriptovalūtu firmu noteikumus, lai novērstu nelikumīgu finansējumu.
"Uzņēmumi piedzīvo milzīgu atbilstības paaugstināšanu, un tie strādās pie plašākas finanšu noziegumu apkarošanas," sacīja Čeiss.
Inbars Preiss ir regulējuma korespondents, kas atrodas Briselē. Sazinieties ar autoru inbar@dlnews.com.