Deep Trend TechFlow ziņas, saskaņā ar Bitcoin.com, Singapūras Monetārā iestāde (MAS) nesen publicēja "Singapūras 2024. gada naudas atmazgāšanas riska novērtējuma ziņojumu". Dažādi kvalitatīvi un kvantitatīvi rādītāji, kas saistīti ar ievainojamību un kontroli, izceļ galvenos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas draudus, piemēram, krāpšanu, jo īpaši kiberkrāpšanu, organizēto noziedzību, korupciju, nodokļu noziegumus un uz darījumiem balstītu naudas atmazgāšanu.
Ziņojumā norādīts, ka banku nozarei ir visaugstākais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risks, pateicoties tās plašajam pakalpojumu klāstam un lielajam darījumu apjomam. Bankas parasti tiek izmantotas dažāda veida nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, tostarp pašatmazgāšanai, trešo pušu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un korporatīvo un personīgo kontu ļaunprātīgai izmantošanai, lai kārtotu un konsolidētu nelikumīgus līdzekļus.
Turklāt pārskatā ir identificēti būtiski riski, kas saistīti ar digitālajiem aktīviem un kriptovalūtām. Novērtējumā uzsvērts, ka digitālie maksājumu marķieri (DPT) ir kļuvuši par jaunu naudas atmazgāšanas kanālu. Noziedznieki izmanto šos marķierus, izmantojot kiberkrāpšanu, izspiedējvīrusu programmatūru un Darījumus tumšā tīkla tirgū. Lai mazinātu šos riskus, MAS ir ieviesusi stingrus regulējošus pasākumus saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu likumu (PS Act). Digitālo maksājumu marķieru pakalpojumu sniedzējiem ir jāsaņem licence un jāievēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) prasības. MAS veic regulāras tematiskās pārbaudes un izbraukuma uzraudzību un izdod vadlīniju dokumentus, lai palielinātu nozares informētību un kontroles pasākumus.