FinCEN saka, ka noziedznieku nelikumīga kriptovalūtu izmantošana rada jaunas atklāšanas “iespējas”.
Sargsuns sacīja, ka noziedzīgās organizācijas arvien vairāk izmanto kriptovalūtu, lai veiktu savas nelikumīgās darbības, īpaši fentanila piegādes ķēdēs.
ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) ir izteicis asu brīdinājumu ASV finanšu firmām, brīdinot tās par to, ka Meksikas narkotiku karteļi arvien vairāk izmanto kriptovalūtas, lai iegādātos ķimikālijas, ko izmanto fentanila ražošanā.
Atjauninātajā ieteikumā, kas tika izdots 20. jūnijā, FinCEN īpaši minēja Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) un USDT izmantošanu šajos nelikumīgajos darījumos.
FinCEN norādīja, ka finanšu iestādēm ir jāsaglabā modrība, identificējot un ziņojot par aizdomīgiem darījumiem, jo noziedznieki ir kļuvuši prasmīgāki jauno tehnoloģiju izmantošanā nelikumīgām darbībām.
Tomēr tā arī atzīmēja, ka pieaugošā kriptovalūtu izmantošana nelikumīgās finanšu darbībās rada jaunas “iespējas” arī tiesībaizsardzības iestādēm.
Pēc sargsuņa domām:
"Kriptovalūtas darījumi rada unikālus izaicinājumus, taču tie piedāvā arī jaunas iespējas fentanila piegādes ķēdes noteikšanai un pārtraukšanai."
Nelegāli kriptogrāfijas darījumi
Konsultācijā tika uzsvērtas būtiskas izmaiņas maksāšanas metodēs, ko izmanto Meksikā bāzētas transnacionālās noziedzīgās organizācijas (TCO), piemēram, Sinaloa kartelis un Jalisco jaunās paaudzes kartelis (CJNG).
Saskaņā ar FinCEN sniegto informāciju, noziedzīgās organizācijas Meksikā "aizvien vairāk pērk fentanila prekursoru ķīmiskās vielas un ražošanas iekārtas" no piegādātājiem, kas atrodas Ķīnā, un maksājumi bieži tiek veikti, izmantojot digitālos līdzekļus.
Šo darījumu rezultātā līdzekļi bieži tiek pārskaitīti uz Ķīnas piegādātāju makiem, ko mitina kriptogrāfijas uzņēmumi, dažreiz izmantojot sekundārus naudas pārsūtītājus.
FinCEN paziņoja, ka ir identificējusi vairākus sarkanos karogus, kas saistīti ar kriptovalūtu nelikumīgu izmantošanu fentanila piegādes ķēdē.
Tie ietver zemu dolāru maksājumus, kas bez acīmredzamiem likumīgiem mērķiem tiek nosūtīti ķīmijas un farmācijas rūpniecībai ĶTR, Honkongā vai citās jurisdikcijās, kā arī vairāku čaulas uzņēmumu izmantošana, lai neskaidru darījumu izcelsmi un galamērķus.
Finanšu iestādes tiek mudinātas savās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) programmās iekļaut procedūras aizdomīgu kriptovalūtu darījumu atklāšanai.
Tas ietver blokķēdes analīzes izmantošanu, lai izsekotu un saistītu virtuālās valūtas adreses, kas saistītas ar ĶTR piegādātājiem un Meksikas TCO.
Konsultācijas mudināja finanšu iestādes apmainīties ar informāciju, izmantojot FinCEN Exchange, publiskās un privātās partnerības iniciatīvu, lai uzlabotu ar fentanila piegādes ķēdi saistīto nelikumīgo darbību atklāšanu un ziņošanu par tām.
Opioīdu krīze
Ieteikuma izdošana ir daļa no ASV valdības visaptverošās pieejas opioīdu krīzes apkarošanai, kuru prezidents Baidens ir pasludinājis par valsts mēroga ārkārtas stāvokli.
Administrācija ir ieviesusi plašus pasākumus, lai izjauktu nelegālā fentanila piegādes ķēdi, tostarp piemērojot sankcijas ārvalstu personām, kas iesaistītas narkotiku tirdzniecībā, un sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem, lai stiprinātu regulatīvos un izpildes pasākumus.
Šo pasākumu steidzamību uzsver satraucošā statistika par fentanila pārdozēšanu ASV.
Saskaņā ar Narkotiku apkarošanas administrācijas (DEA) datiem fentanils ir kļuvis par galveno nāves cēloni personām vecumā no 18 līdz 45 gadiem, un sintētiskais opioīds ir 100 reizes spēcīgāks nekā morfīns.
Atjauninātā FinCEN padomdevēja mērķis ir brīdināt ASV finanšu iestādes par sarežģīto noziedzīgo organizāciju tīklu, kas iesaistīts fentanila ražošanā un izplatīšanā.
Tajā uzsvērta nepieciešamība pēc pastiprinātas modrības un proaktīviem pasākumiem, lai cīnītos pret kriptovalūtu ļaunprātīgu izmantošanu šajā nāvējošajā tirdzniecībā.
