Saskaņā ar CryptoPotato teikto, Apvienotās Karalistes Metropolitēna policija un Finanšu uzraudzības iestāde (FCA) ir aizturējusi un nopratinājusi divas personas saistībā ar apsūdzībām par nelikumīgas kriptovalūtas operācijas veikšanu, kas pārsniedz 1 miljardu Lielbritānijas mārciņu (1,2 miljardus ASV dolāru). FCA ir uzsvērusi reģistrācijas prasību nozīmi kriptovalūtu uzņēmumiem un izteikusi brīdinājumus patērētājiem. Aizdomās turamie, 38 un 44 gadus veci, tika nopratināti un pēc tam atbrīvoti pret drošības naudu. Londonas Metropolitēna policija, veicot kratīšanas aizdomās turamo dzīvesvietās, konfiscēja daudzas ar biznesu saistītas digitālās ierīces.

FCA paziņojumā presei teikts, ka tiek uzskatīts, ka ar šo biznesu ir nopirkti un pārdoti nereģistrēti kriptovalūtu aktīvi vairāk nekā £1 miljarda apmērā. Terēza Čembersa, FCA izpilddirektore izpildes un tirgus pārraudzības jomā, uzsvēra aģentūras apņemšanos novērst nelikumīgas kriptogrāfijas darbības Apvienotās Karalistes finanšu sistēmā. Viņa norādīja: “FCA ir svarīga loma, lai netīrā nauda netiktu nonākusi Apvienotās Karalistes finanšu sistēmā. Šie aresti liecina, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai apturētu kriptovalūtu firmu nelegālu darbību Apvienotajā Karalistē.

Kopš 2021. gada janvāra FCA ir pilnvarojusi reģistrēties visiem ar kriptovalūtu aktīviem saistītajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu atbilstību Apvienotās Karalistes noteikumiem par naudas atmazgāšanu un apkarotu finanšu noziegumus, piemēram, teroristu finansēšanu un nelikumīgus līdzekļu pārskaitījumus. Kopš prasības ieviešanas vairāk nekā 300 uzņēmumu ir pieteikušies reģistrācijai, lai piedāvātu ar kriptovalūtu saistītus pakalpojumus, taču veiksmīgi reģistrēti tikai aptuveni 44 uzņēmumi. FCA uzsvēra, ka tā ir pilnvarota izdot direktīvas un noteikt ierobežojumus kriptogrāfijas uzņēmumiem, kā to ir atļāvušas MLR. Sargsuns regulāri brīdina Apvienotās Karalistes pilsoņus par riskiem, kas saistīti ar kriptovalūtu aktīviem, un uztur aizdomās turēto nereģistrēto uzņēmumu sarakstu. FCA paziņoja, ka šobrīd atturēsies no komentāriem par notiekošajām izmeklēšanām un vajadzības gadījumā sniegs turpmākus atjauninājumus.