Jurisdikcijas konflikta laikā starp ASV un Nigēriju saasinās juridiskās cīņas, kurās iesaistīts Binance vadītājs Tigrans Gambarjans. Gambarjanas sieva Jukija Gambarjana pauda satraukumu par to, ka Nigērijas tiesībaizsardzības iestādes turpina aizturēt viņas vīru, neskatoties uz to, ka Federālais Ieņēmumu dienests ir atsaucis apsūdzības. 

Gambarjans bija devies uz Nigēriju pēc tam, kad valsts apsūdzēja Binansu vietējās valūtas sabrukuma veicināšanā. Pēc ierašanās viņš tika arestēts un apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un naudas atmazgāšanu.

Lasiet arī: Vai Ripple maldināja investorus? Kalifornijas tiesas prāva ir vērsta uz izpilddirektora paziņojumiem par XRP

Binance, kā arī tās vadītāji Tigrans Gambarjans, amerikānis, kurš strādā par finanšu noziegumu atbilstības apkarošanas vadītāju, un Nadeem Anjarwalla, britu un kenijietis, kas pārrauga operācijas Āfrikā, tiek apsūdzēti par četrām apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un vairāk nekā 35 miljonu dolāru atmazgāšanu. Nadeem Anjarwalla tika arestēts kopā ar Gambarjanu, bet aizbēga uz Keniju.

Ekonomisko un finanšu noziegumu komisija (EFCC) ir turpinājusi izskatīt lietu par naudas atmazgāšanu pret Binance Ltd un abiem vadītājiem.

Binance izpilddirektora ģimenes lūgums un starptautiskais spiediens

Nesenā procesa laikā EFCC vadošā padomniece Ekele Iheanacho veicināja Vērtspapīru biržas komisijas direktora Abdulkadira Abbasa savstarpēju uzklausīšanu. Šī attīstība notiek pēc tiesas sprieduma, ar kuru Gambaryan un līdzatbildētājs Nadeem Anjarwalla tika atbrīvots no apsūdzībām par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ko FIRS sākotnēji izvirzīja. Tiesas lēmumu ietekmēja tas, ka Binance iecēla Nigērijas pārstāvniecību Ayodele Omotilewa.

Reaģējot uz šiem notikumiem, Jukija Gambarjana apšaubīja, kāpēc EFCC nesekoja FIRS norādījumiem, atbrīvojot savu vīru, un vērsās pie ASV valdības ar aicinājumu iejaukties:

Ir pienācis laiks Nigērijas iestādēm rīkoties pareizi un ļaut manam nevainīgajam vīram aiziet. Katru gadu Nigērijai palīdzībai tiek sūtīti Tigrans un mani nodokļu dolāri. Nigērijai vajadzētu būt sabiedrotajai. Es atsakos ticēt, ka mūsu Valsts departaments nevar darīt vairāk, lai atbrīvotu nevainīgu Amerikas pilsoni.

Jukijs Gambarjans

Aizturētais Binance izpilddirektors Tigrans Gambarjans ir iesniedzis lūgumu Abudžas federālajā augstākajā tiesā, lai liktu Nigērijas Nacionālās drošības padomnieka (NSA) birojam un tās pretkorupcijas aģentūrai EFCC samaksāt kompensācijas izmaksas par viņa ilgstošo aizturēšanu valstī.

Kongresa iejaukšanās un diplomātiskie soļi

Tikmēr ASV Kongresa locekļi Krisija Huulaena un Frenča Hila apmeklēja Gambarjanu Kujes cietumā, uzsverot viņa veselības stāvokļa pasliktināšanos iespējamās nolaidības dēļ. Viņi iestājās par viņa tūlītēju humanitāro atbrīvošanu, atkārtojot bažas, ko kopīgā vēstulē prezidentam Baidenam un valsts sekretāram Antonijam Blinkenam pauda 18 ASV Kongresa locekļi.

Binance ir mēģinājis pārliecināt Nigērijas varas iestādes, ka Gambarjanam uzņēmumā trūkst lēmumu pieņemšanas pilnvaru, tāpēc viņiem tas nebūtu jāpārstāv tiesā un ir jāatbrīvo.

"Lai Tigran varētu doties mājās pie savas ģimenes, mēs ceram, ka Ekonomisko un finanšu noziegumu komisija (EFCC) veiks līdzīgus pasākumus," Binance pārstāvis teica e-pastā. "Tigrāns ir aizturēts 110 dienas, un viņa fiziskā veselība pasliktinās, tostarp nesen diagnosticēta malārija un pneimonija. Binance ir apņēmusies turpināt sadarbību ar Nigērijas valdību, lai to atrisinātu. 

Avots: Pinterest

23.maijā Gambarjans sabruka tiesā no malārijas, teikts ģimenes pārstāvja paziņojumā. Kopš tā laika “stāvokļi ir pasliktinājušies, un Tigranam tagad ir pneimonija”.

Neskatoties uz tiesneses Emekas Nvites tiesas rīkojumu par izpildvaras nogādāšanu slimnīcā, cietuma vadībai bija nepieciešamas 11 dienas, lai viņu nogādātu īsai pārbaudei, un rezultāti viņa ģimenei vēl nav nodoti, sacīja pārstāvis.

Lasiet arī: Pārstāvju palātas republikāņi pieprasa Binance izpilddirektora atbrīvošanu no Nigērijas

Pieteikuma iesniedzēja turpmākā aizturēšana no Respondentu puses rada milzīgas grūtības un emocionālu stresu Iesniedzējam, viņa sievai un bērniem un citiem ģimenes locekļiem,” teikts iesniegumā.

Tiesnesis Ekwo izslēdza pamattiesību lietu "rūpīgas apsūdzības trūkuma dēļ". Tiesa ir noteikusi 9. jūliju uzklausīšanai par Gambarjana lietu.

Florences Muchai kriptopolītiskie ziņojumi